Các bị can này bị đề nghị truy tố các hành vi:lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thihành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về cho vay tronghoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm và cố ý làmtrái...
Theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Thị Huyền Như (34 tuổi, ngụ tạiQ.4, TP.HCM), nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổphần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM đã câu kết với 9bị can khác là cán bộ một số ngân hàng và 7 bị can là các doanh nghiệpthực hiện các hành vi phạm pháp. Cụ thể, từ đầu năm 2007, bị can Như khiđó là cán bộ tín dụng Vietinbank, chi nhánh TP.HCM đã vay trên 200 tỉđồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhân với lãi suấtcao để đầu tư kinh doanh bất động sản. Đến năm 2010, do bị thua lỗ nặngNhư đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để kiếm tiền trả nợ.
| Ông Nguyễn Đức Kiên và 5 bị can ở Ngân hàng ACB được tách ra để tiếp tục điều tra thêm. |
| 17 bị can bị đề nghị truy tố Cùng với Huỳnh Thị Huyền Như, các đồng phạm bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm có: Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Huỳnh Mỹ Hạnh (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty CP đầu tư Hoàng Khải); Phạm Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương); Nguyễn Thiên Lý (ngụ P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thị Lành (nguyên Phó giám đốc Công ty CP đầu tư Phương Đông); Đào Thị Tuyết Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân); Hùng Mỹ Phương (nhân viên môi giới chứng khoán); Trần Thanh Thanh (nguyên Phó phòng Dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ); Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Vietinbank chi nhánh TP.HCM); Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng Giao dịch Đinh Tiên Hoàng); Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng Quốc tế - VIB); Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè); Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó trưởng phòng Giao dịch Võ Văn Tần) và Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng Giao dịch Võ Văn Tần). |
