Bắt giam nữ Giám đốc công ty lừa đảo hơn 234 tỷ đồng

Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Bat giam nu Giam doc cong ty lua dao hon 234 ty dong
 Trương Thị Kim Soan.
Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 28/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là hơn 11,2 triệu USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là khoảng 234 tỷ đồng), quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 27/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
>>>> Xem thêm video: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo

Nguồn: VTV 24.

Chân tướng giám đốc rởm lừa đảo hơn 700 triệu ở Quảng Nam

Tự xưng mình là giám đốc công ty gỗ mỹ nghệ, Phương đã lừa đảo chiếm đoạt của bốn người với số tiền 720 triệu đồng, sau đó trốn vào Phú Yên thì bị bắt giữ.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt Trịnh Xuân Phương (SN 1978, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) khi đang lẩn trốn ở Phú Quốc (Kiên Giang). Theo hồ sơ điều tra, Phương tự xưng là Giám đốc công ty TNHH xây dựng gỗ mỹ nghệ Phương Đà. Sau đó, Phương tung tin mình bị các công ty nợ số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Lấy lý do mua hoá đơn, tặng quà lót tay và dùng mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời, Phương đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại.

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi qua mạng xã hội

Lợi dụng việc mua bán qua mạng xã hội, chuyển tiền thanh toán qua Internet banking, Long đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo người mua hàng ở Hải Phòng, Bắc Giang, Đà Nẵng.

Ngày 4-8, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận vừa phát hiện, bắt tạm giam Hoàng Tuấn Long (SN 2001, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân), để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phat hien thu doan lua dao het suc tinh vi qua mang xa hoi
Hoàng Tuấn Long - Ảnh: Công an Hải Phòng 

Cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Covid-19, corona: Các ngân hàng lớn như Agribank, Vietinbank cho biết đang xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo mới như đăng ký vay vốn, cung cấp thông tin liên quan dịch Covid-19.

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thông báo có một số đối tượng thông qua các website, mạng xã hội giả mạo, lợi dụng thương hiệu của nhà băng này để tiến hành thu thập, đánh cắp thông tin, lừa đảo khách hàng.

Các đối tượng trên yêu sử dụng hình thức gửi tin nhắn, đường link với nội dung như mẫu đăng ký vay vốn trực tuyến; thông báo khách hàng đã trúng thưởng, nhận được tiền từ nước ngoài. Sau đó, chúng yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link giả mạo và cung cấp các thông tin về tên truy cập, mật khẩu truy cập, mã OTP, thông tin thẻ hoặc các thông tin cá nhân khác để xác nhận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới