Tại phiên xét hỏi vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo sáng 19/11, HĐXX bắt đầu xét hỏi Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) bị cáo buộc Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
Tại phiên xét hỏi, Nguyễn Văn Dương nói rằng, bản thân tôn trọng cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo 2 tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền và việc truy tố này là đúng. Dương cũng cho biết, dù những lời khai của Phan Sào Nam về hành vi phạm tội của bị cáo nhưng do bị cách ly nên không nghe được từ đầu. Khi tòa thông báo tóm tắt, bị cáo nắm được và tôn trọng những lời khai của Phan Sào Nam.
Ai giới thiệu?
Trả lời HĐXX về việc hợp tác với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), bị cáo Nguyễn Văn Dương đã 2 lần khẳng định , người giới thiệu mình với Bộ Công an là ông Phạm Quý Ngọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.
Nguyễn Văn Dương khai việc thành lập Công ty CNC sau vài lần trao đổi với Nguyễn Thanh Hóa – khi đó là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).
Qua trao đổi, ông Nguyễn Thanh Hóa có nói về việc thành lập công ty của C50 với chức năng là công ty bình phong để hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50).
 |
| Nguyễn Văn Dương tại tòa. |
Sau đó, CNC ký hợp đồng hợp tác vào đầu tháng 10/2011 với C50, về đề án thành lập CNC trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh tế nghiệp vụ, phục vụ C50.
Người ký hợp đồng là ông Nguyễn Thanh Hóa. Trong bản hợp đồng có nội dung chính gồm: Hoạt động kinh tế thông thường phục vụ kinh doanh và hoạt động hóa trang trinh sát phục vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao.
“Sau khi ký hợp tác với C50, công ty chúng tôi cũng đã nỗ lực tham gia vào các hoạt động trinh sát tìm hiểu, nắm bắt tội phạm công nghệ cao. Có nhiều báo cáo trong hồ sơ vụ án thể hiện có báo cáo về phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng. Trong thời gian hoạt động, hàng năm CNC đều có báo cáo với C50”, Dương khai.
Nguyễn Văn Dương cũng cho biết theo đề án, C50 góp 20% vốn và tham gia về con người. Ông Hóa là người đại diện để giám sát các hoạt động của Công ty CNC.
Về việc CNC đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám, là trụ sở của Tổng cục Cảnh sát, Dương khai trụ sở của CNC thời gian đầu phải thuê bên ngoài, sau đó đến năm 2012 thì đặt tại số 10 Hồ Giám.
“Trước đó, bị cáo đề xuất với lãnh đạo Cục C50 là ông Võ Tuấn Dũng (Cục phó Cục C50, người đã đột tử trong phòng làm việc ngày 4/5/2018-PV) để được thuê văn phòng tại số 10 Hồ Giám. Việc này cũng không khó khăn gì vì lúc đó không có người sử dụng, để tránh hỏng hóc thì có nhu cầu cho sử dụng”, Nguyễn Văn Dương nói.
Tại trụ sở, CNC có thiết kế một phòng làm việc riêng cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50), bên ngoài phòng làm việc có treo 1 biển tên “Phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa”.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương còn khai C50 từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phát triển việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trên mạng.
Nguyễn Văn Dương cũng cho biết từ đầu 2015, CNC được Bộ Công an có quyết định chính thức công nhận là công ty nghiệp vụ của C50.
C50 đã giúp CNC thế nào?
Trả lời câu hỏi của chủ tọa về việc “nếu CNC là doanh nghiệp đơn thuần, không phải đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thì có dám thực hiện hành vi sai phạm phát hành game không được cấp phép không?, “trùm” cờ bạc Nguyễn Văn Dương khai rằng, từ thời điểm 2011- 2013, hoạt động game trên thị trường rất phổ biến nên bị cáo thay mặt cho CNC - đơn vị nghiệp vụ của C50, có rất nhiều báo cáo về hoạt động kinh doanh lĩnh vực này. CNC đề xuất biện pháp xử lý, tuy nhiên lãnh đạo Cục C50 và các đơn vị khác cho rằng, chưa có chế tài.
"Chính vì là công ty nghiệp vụ nên chúng tôi muốn thực hiện, tham gia hóa trang vào hoạt động này để nắm bắt loại tình hình, báo cáo, tham mưu lãnh đạo Cục có biện pháp xử lý. Đây là động cơ tiếp tục hoạt động", bị cáo Nguyễn Văn Dương nói.
Nói về sự giúp đỡ của C50 và sự giúp đỡ của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trong việc phát hành game này, bị cáo Nguyễn Văn Dương nói rằng, theo nhận thức của bị cáo, các anh muốn có các hoạt động kinh doanh trên mạng internet để tham gia vào cộng đồng người sử dụng mạng, nhằm nắm bắt tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao.
 |
| Ông Nguyễn Thanh Hóa. |
HĐXX đã hỏi về quá trình xin giấy phép thành lập Công ty CNC, song song với việc làm trung gian thanh toán, bị cáo Dương cho biết CNC “đã và đang trong quá trình xin giấy phép đối với game bài RikVip nhưng chưa được cấp phép”.
Theo lời khai của Dương, trong quá trình vận hành game cờ bạc, Dương cho biết được cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép. Đầu năm 2016, Tổng cục Cảnh sát và C50 đồng ý cho việc gửi văn bản sang Bộ Thông tin và truyền thông xin cấp phép.
Đối với Hợp đồng số 010 ký với VTC Online tháng 4/2015 về hợp tác vận hành hệ thống game bài, Dương khai có báo cáo với Nguyễn Thanh Hóa về việc này và được Hóa nói “việc này là cần thiết để thực hiện cổng trung gian thanh toán”.
Dương cũng cho biết, vì là công ty nghiệp vụ cần hạn chế người biết nên chỉ một số lãnh đạo Cục C50 được biết, trong đó có ông Võ Tuấn Dũng - phó cục trưởng C50 biết về việc CNC ký hợp đồng với VTC Online vận hành game cờ bạc.
Nguyễn Văn Dương nói gì việc PC50 kiểm tra nhưng không xử lý?
Tại phiên xét hỏi, chủ tọa đặt câu hỏi với Nguyễn Văn Dương về việc PC50 (Công an Hà Nội) và một số cơ quan chức năng đã từng kiểm tra game bài Rikvip mà không bị xử lý gì.
Theo Nguyễn Văn Dương có lẽ là PC50 biết là công ty nghiệp vụ nên không thấy kiểm tra gì nữa. Bị cáo khẳng định không nhờ ai can thiệp.
“Trong thời gian CNC hợp tác với VTC Online, không có cơ quan nào đến kiểm tra đối với CNC, còn đối với VTC Online thì bị cáo không rõ. Nhưng bị cáo nhớ là anh Phan Sào Nam có nói với tôi về việc PC 50 Công an Hà Nội có kiểm tra VTC Online, nhưng bị cáo nghĩ rằng CNC là công ty bình phong của C50 nên không sao”, Nguyễn Văn Dương nói.
Sau lời khai trên, HĐXX đã công bố một số lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Theo đó, Phan Sào Nam khai tại cơ quan điều tra được toà công bố tại toà, trong đó có nội dung về việc VTC Online từng bị PC 50 kiểm tra. Dương đã gọi báo cáo ông Nguyễn Thanh Hóa việc này. Sau đó, anh ta thấy VTC không bị xử lý gì.
Nói về việc này, Dương cho biết, tại thời điểm PC 50 kiểm tra đối với VTC Online, bị cáo không nhớ là đã gọi điện cho ai để nhờ vả. Tuy nhiên, trước đó Phan Sào Nam khai có thông báo cho Dương và Dương hứa sẽ nhờ người can thiệp để tiếp tục hoạt động. “Bị cáo đã khai đúng sự thực”, Nguyễn Văn Dương nói.
Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, có thể ông Phan Văn Vĩnh không biết CNC hợp tác với VTC Online phát hành game bài. Mọi văn bản liên quan là do C50 trình lên và ông Phan Văn Vĩnh ký.
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dương cho biết, bản thân không nghĩ doanh thu lớn, người chơi bị thiệt hại lớn như thế. Sau này khi biết rất nhiều người chơi đã phải bán nhà, bán cửa, bị cáo đã thấy hành vi của mình là vô cùng nghiêm trọng trong vụ án này.
“Với nhân viên, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm của nhân viên bị liên đới sau vụ án này bởi vì người ta chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo. Tôi xin HĐXX xem xét. Đối với người chơi, như tôi đã nói, tôi thấy rất ân hận hành vi của mình bởi đó là sự mất mát rất lớn lao của họ. Mong HĐXX bao dung, xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo là người chơi”, Nguyễn Văn Dương nói tại tòa.
Ngạc nhiên khi bị truy tố tội “rửa tiền”
Tại tòa, Nguyễn Văn Dương cho biết, rất ngạc nhiên về tội Rửa tiền mà bản thân bị cáo bị truy tố.
“Tôi không nhận thức được đó là hành vi rửa tiền. Sau quá trình điều tra và được cơ quan điều tra phân tích, tôi nhận thức mình là nhà đầu tư hoạt động nhiều lĩnh vực. Sau khi tham gia vào dự án này tôi tiếp tục đầu tư vào dự án khác, nhất là thời điểm nhà nước khuyến khích xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông nên tôi đã tham gia vào dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn”, Nguyễn Văn Dương nói.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai không sử dụng tiền từ đường dây đánh bạc đầu tư vào công ty UDIC và đầu tư vào BOT Bắc Giang. Tuy nhiên Dương lại thừa nhận mình không chứng minh được sử dụng các nguồn tiền khác đầu tư vào UDIC và BOT Bắc Giang mà cho rằng mình có nhiều nguồn tiền khác. Khi tòa đặt nhiều câu hỏi truy vấn hành vi rửa tiền thì Dương lại thừa nhận có khoảng 20 tỷ từ đường dây đánh bạc đầu tư nâng vốn cho UDIC.