Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố bổ sung tội danh đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, còn gọi là Mười Tường) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan vụ 470 ngàn USD và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan vận chuyển đường cát cùng nhiều hàng hoá khác.
Trước đó, bà trùm buôn lậu này đã bị khởi tố, bắt tạm giam tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng,
Theo đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Tại phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung các vụ án có liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh thuộc diện theo dõi và chỉ đạo. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong các vụ án liên quan đến Mười Tường. Bất kể là ai có liên quan đều bị điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.
Cơ quan điều tra đọc Lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh vào ngày 13/8/2021.
Cụ thể, quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu của Mười Tường trong 2 vụ án.
Vụ thứ nhất, sau khi tiếp nhận vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan 470 ngàn USD. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây, 39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (còn gọi là Phong, 40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi) cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các đối tượng này là “đàn em” của Mười Tường.
Tang vật 470 ngàn USD vận chuyển trái phép qua biên giới.
Vào khoảng 9h, ngày 24/6/2019, bà trùm đã điện thoại chỉ đạo nhóm của Sang Ma Cây qua Campuchia nhận ngoại tệ. Trong lúc đưa về Việt Nam, nhóm này bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ cùng tang vật là 470 ngàn USD.
Ngoài ra, các bị can còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Mười Tường đã nhiều lần chỉ đạo nhóm qua Campuchia nhận USD đem về để hưởng tiền công mỗi tháng từ 3 - 5 triệu đồng/người.
Vụ thứ hai, liên quan đến vận chuyển trái phép đường cát và nhiều hàng hoá khác. Ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an, cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng là Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), Lê Văn Điện (40 tuổi), Trần Văn Tánh (27 tuổi), và Nguyễn Văn Lình (44 tuổi) cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang đang điều khiển ghe chở hàng lậu đoạn qua địa bàn xã Phú Hội, huyện An Phú.
Cụ thể, Dũng chở 106 bao đựng quần áo, giày, túi xách, mũ; 3 ghe của Điện, Lình, Tánh chở 1.397 bao đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam. Tổng giá trị số hàng hóa nói trên hơn 1 tỉ đồng.
Ghe chở đường cát lậu bị bắt giữ.
Nhiều tang vật là hàng hoá lậu khác bị thu giữ.
Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Dũng, Điện, Lình và Tánh về tội “Buôn lậu”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 30/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền cùng về tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn và bị truy nã.
Đến ngày 11/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, các bị can được đổi tội danh thành “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Vào 17/1/2020, Dũng, Điện, Lình và Tánh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù.
Đến tháng 4/2020, Miền, Phương và Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đầu thú. Ngày 5/2/2021, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo này. Tuy nhiên, tại phiên tòa cả 3 đã thay đổi lời khai, làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh (50 tuổi), em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng.
Nhóm này khai, Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường cát trái phép qua biên giới xảy vào ngày 23/12/2018.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, phát hiện Mười Tường chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào thời gian trên.
Như vậy, trong suốt thời gian dài, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán, thu lợi bất chính. Để thực hiện, bà trùm đã giao cho em ruột là Út Mạnh trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây.
