HH Phương Nga chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng như thế nào?
Ngày 21/9, TAND TP HCM sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do HH Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung thực hiện.
Theo CAND
Trước khi vướng vòng tố tụng tội chiếm đoạt tài sản, HH Phương Nga được công chúng biết đến là người đoạt giải Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007.
Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội facebook, năm 2009, hoa hậu Phương Nga quen ông C.T.M (39 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM; Giám đốc một công ty có trụ sở tại TP HCM). Quá trình quen biết, Nga nói với ông M là có mối quan hệ tốt và uy tín với nhiều người trong giới địa ốc có thể mua nhà với giá rẻ.
Đến khoảng tháng 7/2012, Nga nói cho ông M biết có người quen đang rao bán căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương, quận 5 theo giá thị trường khoảng 8 tỷ đồng nhưng Nga có thể thỏa thuận bán cho ông M với giá rẻ hơn là 6 tỷ đồng.
Sau một thời gian suy nghĩ, ông M đồng ý mua căn nhà trên và hứa sẽ thanh toán hết trong thời gian 3 tháng. Sau khi ông M đồng ý mua nhà, Nga kể lại cho Dung nghe và bàn cách chiếm đoạt tiền của ông M.
Để mua căn nhà trên, từ tháng 7 đến 9/2012, ông M đã đưa cho Nga 3 tỷ đồng. Ngày 10/12/2012, ông M chuyển tiếp 3 tỷ đồng vào tài khoản của Dung theo yêu cầu của Nga.
Nga và Dung trước khi bị bắt giữ.
Để tiếp tục chiếm đoạt tiền của ông M, ngày 29/4/2013, Nga và Dung bàn nhau nói dối ông M là không mua được căn nhà ở quận 5 nên chuyển sang mua một căn hộ khác ở quận 2 với giá 20 tỷ đồng nhưng do mối quen nên người này đồng ý bán cho Nga với giá 16,5 tỷ đồng.
Do chưa có tiền nên ông M nhờ Nga hẹn 3 tháng sau sẽ đưa tiền. Đến giữa tháng 7/2013, ông M đã chuyển tiếp vào tài khoản của Dung cho Nga thêm 544 triệu đồng.
Một thời gian sau thấy ông M không chuyển tiền tiếp như thỏa thuận, nghĩ ông M nghi ngờ nên Nga và Dung bàn nhau chuyển việc mua bán đến một căn hộ ở quận 1. Lần này, Nga đưa giấy tờ nhà hẳn hoi cho ông M xem để làm tin.
Sau đó, Nga và Dung nói ông M số tiền 6 tỷ đồng đã đưa trước đó đã chuyển đặt cọc mua căn nhà nói trên với giá 16,5 tỷ đồng.
Sau khi nhận đủ 16,5 tỷ đồng, ngày 4/11/2013, Nga viết giấy biên nhận đã nhận đủ số tiền trên của ông M để mua nhà giá rẻ và cam kết trong vòng 30 ngày sẽ sang tên căn nhà này cho ông M.
Quá thời hạn 30 ngày nhưng không thấy Nga thực hiện theo thỏa thuận, ông M trực tiếp đi tìm hiểu thì mới biết mình bị lừa.
Sau đó, ông M đã yêu cầu Nga và Dung trả lại số tiền trên nhưng cả hai không nghe điện thoại, tin nhắn và cố tình trốn tránh. Vì vậy, đầu tháng 4/2014, ông M đã làm đơn tố cáo với cơ quan Công an.
Ngay sau khi biết ông M đã làm đơn tố cáo, Nga và Dung đã dựng lên một hợp đồng mua bán nhà không thành và trả lại tiền cho ông M.
Ngoài ra, để ông M sợ rút đơn, Nga đã nhờ người giúp việc của gia đình giới thiệu người đe dọa ông M với giá 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Nga mới đưa cho người này 120 triệu đồng thì phát sinh mâu thuẫn nên anh này không thực hiện.
Quá trình điều tra, Dung đã thừa nhận đã cùng Nga bàn bạc việc lừa đảo ông M và được Nga chia 6,5 tỷ đồng. Riêng Nga, trong suốt quá trình điều tra, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Dung, bị hại và những người liên quan, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát cho rằng đủ cơ sở kết luận Nga đã có hành vi lừa đảo ông M như đã nêu trên.
Mời quý độc giả xem video Chiếm đoạt tài sản (nguồn THVL):
Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.
Người hiến tạng là cô giáo Phạm Thị Anh T., 22 tuổi, giáo viên Tiếng Anh đang công tác tại xã Trang, tỉnh Gia Lai, không may bị tai nạn giao thông và chết não.
Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện hành vi của đối tượng là mua gạo giá rẻ mang về đóng gói vào bao bì nhãn hiệu sau đó bán ra thị trường.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hà Nội triển khai cắt tỉa chùm hoa sữa trên 13 tuyến đường, phố với 992 cây thuộc diện xử lý, nhằm giảm mùi hương nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan vụ bé tử vong tại trường Tiểu học An Dương.
Từ hôm nay 16/10, cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày.
30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
\Những ngày này, hoa sữa đang vào mùa nở rộ, tỏa hương khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, tại những khu vực cây trồng dày đặc, mùi hương nồng cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Nâng cao tiêu chí đánh giá, rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ và tăng tính minh bạch trong hợp tác quốc tế được đề cập trong dự thảo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT.