Sau 5 ngày xét xử, chiều 28/10, VKSND TP HCM đã đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 6 (Agribank CN6).
Theo đó, Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Bình Phát) bị đề nghị mức án tù chung thân về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 |
| Dương Thanh Cường bị đề nghị tù chung thân. Ảnh: K.Thành. |
Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 Phó giám đốc Công ty Thanh Phát là Lê Sơn Hùng bị đề nghị 20 năm và Phạm Hoàng Thọ 18 - 20 năm tù.
Thái Cường (nguyên Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Tấn Phát) 16 - 18 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lê Thành Công bị đề nghị 23 - 25 năm tù về 2 tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đỗ Trọng Nhân 10 - 11 năm tù tội Lợi dụng chức vụ...
Mức án đề nghị cho Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank CN6) là 18 - 20 năm tù, phạm tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng tội danh này, 4 bị cáo nguyên là trưởng phòng, nhân viên của Agribank CN6 gồm: Hồ Văn Long, Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Quốc Thụy bị đề nghị mức án từ 8 - 18 năm tù.
Vụ lừa nghìn tỷ của Agribank là một trong 8 vụ án trọng điểm được Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trương đưa ra xét xử trước Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Theo cáo trạng, Công ty Dệt kim Đông Phương có trụ sở ở số 10, đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP HCM).
Năm 2006, thực hiện chủ trương của thủ tướng chính phủ và UBND TP HCM về việc di dời các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi thành phố, Đông Phương ký hợp đồng với công ty BĐS Phương Nam xây dựng chung cư, trung tâm thương mại tại số 10 Âu Cơ.
Tháng 6/2007, Công ty Phương Nam nhượng 80% cổ phần thực hiện dự án cho Công ty Bình Phát (Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc).
Trước đó, Thanh Cường lập ra nhiều công ty và thuê người làm giám đốc (trong đó có Công ty Tấn Phát, Thanh Phát).
Để có tiền thực hiện dự án trên, Thanh Cường chỉ đạo cho Thái Cường (GĐ Công ty Tấn Phát) vay của Agribank CN6, thế chấp bằng khu đất số 10 Âu Cơ cùng một số bất động sản khác.
Biết Công ty Tấn Phát mới thành lập, không có khả năng tài chính, chưa đặt quan hệ giao dịch với Agribank CN6. Tài sản thế chấp là dự án trên đường Âu Cơ chưa được cơ quan chức năng phê duyệt nhưng Giám đốc Agribank CN6 - Hồ Đăng Trung vẫn duyệt hồ sơ.
Theo quy định của Agribank, CN 6 không được cho vay số tiền quá 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trung đã đồng ý cho Tấn Phát vay 170 tỷ đồng, vượt quá thẩm quyền của mình.
Sau đó, Thanh Cường sử dụng pháp nhân Công ty Thanh Phát mở dự án khu biệt thự nhà vườn ở huyện Bình Chánh. Dự án chưa được phê duyệt nhưng Trung vẫn đồng ý cho Thanh Phát vay 700 tỷ, đã giải ngân 628 tỷ.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, Agribank CN 6 bị thiệt hại tổng cộng 966 tỷ đồng cả gốc và lãi.