Những bóng hồng xinh đẹp vướng vòng lao lý năm Mậu Tuất 2018

Quản lý đường dây cá độ online

Ngày 7/7/2018, các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá đường dây cá độ qua mạng. Trong đó có một “bóng hồng” trực tiếp tham gia và điều hành đường dây đánh bạc.

Đó là hotgirl Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, tại huyện Củ Chi) tham gia quản lý tiền bạc và chung chi độ trong đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và các môn thể thao khác do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu.

Hotgirl Trần Thị Hồng Trinh quản lý tiền bạc và chung chi độ trong đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ trên mạng.

Trinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ cô quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên đám ruộng rau vẫn luôn thiếu thốn đủ đường.

Cha mẹ Trinh đã quyết định bán bớt ruộng đất lấy tiền sắm sửa xe cộ, trang sức để các con nở mày nở mặt với đời. Đó cũng là lúc Trinh bỏ ngang việc học hành (lúc đó đang học lớp 10) theo đám đàn chị ngoài thị trấn Củ Chi tập tành ăn chơi đua đòi, mua sắm thời trang hàng hiệu ở các trung tâm thương mại lớn, ngồi quán cà phê hạng sang hoặc đi bar ở khu vực quận 1, 3.

Cũng vì mải mê ăn chơi đua đòi nên chỉ sau vài năm, Trinh đã khiến cho kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Trong thời gian này, cô gặp và có chút tình cảm với tay chơi Nguyễn Minh Đạt. Tuy vẻ ngoài không được bắt mắt, nhưng Đạt thuộc dạng chịu chơi. Đạt sẵn sàng chi trả những món tiền lớn để Trinh mua quần áo hiệu và mỹ phẩm đắt tiền.

Biết Trinh có mơ ước trở thành người nổi tiếng, Đạt quyết định gửi cô đến một cửa hàng mỹ phẩm của một cô bạn thân ở khu vực quận 1 để học nghề rồi mở hẳn một shop tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh cho Trinh phụ trách.

Không cần biết lời lãi ra sao, nhưng Đạt rất tích cực tìm hiểu về các chương trình hội chợ chuyên ngành mỹ phẩm để đăng ký tham gia và mỗi lần như vậy, Đạt đều cho in hình ảnh của Trinh lên tất cả các tấm pano, tờ rơi quảng cáo treo quanh gian hàng, ngoài ra còn giới thiệu trên trang web khiến những khách hàng cứ nhầm tưởng cô là diễn viên điện ảnh hoặc người mẫu đại diện cho nhãn hàng.

Mặc dù chỉ là chút danh tiếng hư ảo, nhưng với khát khao cháy bỏng sẽ có ngày được bước chân vào giới showbiz, Trinh cứ lao theo Đạt như một con thiêu thân cho đến một ngày biết hắn là trùm đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, song vì mục đích riêng của mình, cô không những không ngăn cản mà còn tình nguyện làm công việc quản lý tiền bạc và lên danh sách những con bạc thắng, thua độ để chuyển và nhận tiền trên tài khoản.

Trở thành “trùm cờ bạc” khi mới 22 tuổi

Dù mới 22 tuổi nhưng hotgirl Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã đứng ra thành lập rồi điều hành hẳn một đường dây cờ bạc khủng với nhiều con bạc ở nhiều tỉnh thành trên cả nước tham gia.

Thời gian đàn đúm, Huệ đem lòng yêu thương một tay chơi tên Võ Văn Nghĩa và quyết định chung sống với nhau như vợ chồng dù thời điểm đó cô chưa đầy 20 tuổi.

Biết Nghĩa là tay cờ bạc có tiếng, nhất là trò cá độ các trận thi đấu bóng đá từ trong nước đến quốc tế nên cha mẹ Huệ tìm mọi cách để khuyên con gái tránh xa. Thế nhưng mọi lời khuyên đều bị Huệ bỏ ngoài tai. Huệ tuyên bố chỉ cần dùng sắc đẹp của mình sẽ cảm hóa được Nghĩa.

Thời gian đầu, khi Huệ yêu cầu chấm dứt trò cờ bạc thì Nghĩa còn nghe theo. Tuy nhiên, khi đã nên vợ nên chồng thì Nghĩa lại ngựa quen đường cũ. Bao tiền bạc cùng những món đồ giá trị trong nhà cứ lần lượt "đội nón" ra đi.

Khuyên chồng mãi chẳng được, Huệ liền nghĩ đã thế phải tìm cách kiếm tiền ngay trên vết trượt ngã của chồng. Huệ móc nối với nhà cái ở Philippines để làm đại lý và tạo lên trang web cờ bạc có tên miền là www.12bet.com.

Trần Giảng Ý Huệ trở thành “trùm cờ bạc” khi mới 22 tuổi.

Những ngày đầu, Huệ giao cho Nghĩa cùng em chồng là Võ Văn Hòa quản lý, điều hành, nhưng do cả Nghĩa và Hòa chỉ là tay máu me cá độ như hầu hết những con bạc khác chứ không có đủ khả năng vận hành một đường dây nên chỉ chưa đầy một tuần sau, Huệ phải đứng ra đảm nhận công việc này.

Rút kinh nghiệm từ một số đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá khác bị Công an triệt phá, Huệ không sử dụng người ngoài mà lôi kéo những người thân thích trong gia đình, dòng họ tạo thành những mắt xích trong đường dây.

Riêng Nghĩa và Hòa, do có thời gian dài tham gia cá độ các môn thể thao nên được Huệ giao cho nhiệm vụ tìm mọi cách giới thiệu và lôi kéo con bạc về đường dây của mình.

Khi đường dây cờ bạc mới hoạt động trong khu vực TP. Hồ Chí Minh và chỉ chuyên cá độ bóng đá thì Huệ là người trực tiếp quản lý sổ sách, tiền bạc và thực hiện lệnh chuyển tiền chung chi độ.

Đến khi có nhiều con bạc trên cả nước tham gia, Huệ lập tức mở rộng trò cờ bạc sang nhiều môn thể thao khác như tenis, bóng chuyền, đua xe công thức 1… rồi tuyển thêm người thân trong dòng họ rồi giao cho Võ Thanh Vinh đảm nhận việc thu tiền thắng độ về nộp cho cô ta ngay sau mỗi trận thi đấu thể thao. Thế nhưng, hoạt động của đường dây cờ bạc này không qua được mắt cơ quan công an, Huệ phải tra tay vào còng số 8 và trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Mua bán ma túy, đưa hối lộ

Chiều ngày 7/9/2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Kim Yến (31 tuổi, ngụ quận 3) tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”.

Theo điều tra, do nghiện ma túy, cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện, "bóng hồng" nảy sinh ý định buôn ma túy. Thông qua giới thiệu, Yến làm quen với một người phụ nữ tên Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên Hải Lượm ở Nha Trang nhận tiêu thụ.

Sau khi có “đầu vào, đầu ra”, Yến bắt đầu bước chân vào con đường tội lỗi. Trong thời gian ngắn, Yến ngoi lên thành bà trùm đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại ma túy. 

Hotgirl Trần Kim Yến phạm tội mua bán ma túy, đưa hối lộ.

Đường dây ma túy của Yến hoạt động rất tinh vi. Yến dùng căn biệt thự đang ở tại Q.Phú Nhuận làm trung tâm điều phối hoạt động, gây không ít khó khăn cho công tác phá án.

Để đảm bảo an toàn và sự trung thành của đám đàn em, chị ta biến họ thành người tình của mình và bà trùm này rất “cao thủ” trong việc che đậy nên dù giáp mặt nhau thường xuyên nhưng những người tình của Yến đều không hề nghi ngờ gì.

Yến thuê nhà để những người tình ở và thường xuyên dắt đi du lịch trong, ngoài nước. Yến thuê 2 căn nhà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển và Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận để tập kết hàng. Còn 2 căn nhà khác ở đường Nguyễn Thanh Tuyền và Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, Yến chọn làm nơi ẩn náu, sinh sống với các người tình.

Sau nhiều tháng theo dõi và lên chuyên án bóc gỡ, chiều 30 Tết Đinh Dậu 2017, cảnh sát quyết định bắt giữ đàn em của Yến Nguyễn Phụng Huy. Tuy nhiên, Huy nhất quyết bảo vệ và không khai ra bà trùm. Ban chuyên án quyết định xông vào tận hang ổ của Yến. Ngay tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát được tung ra khắp ngõ ngách xung quanh nhà Yến.

Đêm đó, khi Yến vừa mở cửa cho một đàn em vào nhà, các trinh sát ập vô khám xét, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một valy chứa ma túy. Tang vật thu giữ từ vụ án gồm: 26.000 viên thuốc “lắc”, hơn 8kg ma túy tổng hợp.

"Bóng hồng" đường dây đánh bạc công nghệ cao

Trong phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phàn Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành, dư luận chú ý đến "bóng hồng" Lưu Thị Hồng (SN 1976), Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, do Nguyễn Văn Dương thành lập).

Lưu Thị Hồng được Nguyễn Văn Dương chỉ đạo ký Hợp đồng giữa công ty CNC và Công ty VTC Online do Phan Sào Nam đại diện. .

Lưu Thị Hồng trong đường dây đánh bạc công nghệ cao.

Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo Phụ lục hợp đồng: “Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỉ đồng/tháng đến dưới 15 tỉ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỉ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC Online hưởng 60% ...”, mỗi tháng, 02 kỳ, Công ty CNC và Công ty VTC Online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Trong quá trình vận hành game bài Rikvip, Hồng là người ký đối soát sản lượng game bài với Công ty VTC Online các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Bên cạnh đó, Hồng cũng ký các phụ lục khác của các hợp đồng về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu, về việc bổ sung nội dung hợp đồng.

Nữ giám đốc Châu Nguyên Anh nâng khống hóa đơn 1.200 tỉ đồng

Châu Nguyên Anh, nguyên Giám đốc điều hành Công ty CP thanh toán điện tử VNPT EPAY.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương chỉ đạo cấp dưới kết nối thêm với các công ty thanh toán trực tuyến để người chơi có thêm lựa chọn khi mua thẻ cào viễn thông phục vụ game bài Rikvip.

Theo thỏa thuận, các công ty thanh toán giao dịch tiền với Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn. Với thỏa thuận này, chỉ có VNPT EPAY và một số công ty khác đồng ý sẽ thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt cho Công ty CNC nhưng không xuất hóa đơn.

Nữ giám đốc Châu Nguyên Anh nâng khống hóa đơn 1.200 tỉ đồng.

Để hợp thức khoản tiền không có hóa đơn này, nữ giám đốc điều hành cùng đồng phạm đã thỏa thuận để nâng khống doanh số hóa đơn lên 1.200 tỉ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 650 tỉ đồng

VKS xác định Châu Nguyên Anh là Giám đốc điều hành VNPT EPAY, tuy nhiên, nữ bị can không trực tiếp bàn bạc hay thống nhất thỏa thuận với các đối tác trong việc tổ chức đánh bạc. Trong vụ án, Nguyên Anh không được hưởng lợi.

Do hết thời hạn điều tra, Cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Tại cơ quan điều tra, nữ giám đốc đã thừa nhận hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hotgirl Đoàn Thị Thu Hà “rửa tiền”

Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Theo cáo trạng, Hà là kế toán Công ty CP đầu tư UDIC do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT. Cuối 2015, Dương điều động người phụ nữ này sang làm kế toán Công ty CNC.

Nữ nhân viên này được phân công tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan đến các hạng mục trong hệ thống Rikvip do Công ty CNC và đối tác Công ty Giải pháp Việt thỏa thuận như: thuê tên miền, đầu số chăm sóc khách hàng, dịch vụ tin nhắn… Sau đó, Hà chuyển số tiền bất chính cho Dương.

Hotgirl Đoàn Thị Thu Hà “rửa tiền”.

VKSND còn cáo buộc Đoàn Thị Thu Hà giúp Nguyễn Văn Dương nâng khống vốn điều lệ góp vào UDIC lên. Từ đó, Dương được làm Chủ tịch HĐQT công ty này.

Sau khi nâng khống tiền, Hà giúp Dương lấy tiền thu lời bất chính từ tổ chức đánh bạc rồi hoàn trả vào Công ty UDIC. Từ đây, Nguyễn Văn Dương rửa tiền bằng việc góp 329 tỉ đồng vào dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.