Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu và được ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 “bảo kê”, chiều ngày 15/3, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, bằng hình thức chuyển khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Hóa 17 tỷ đồng.
Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.
 |
| Ông Nguyễn Thanh Hóa. |
Bên cạnh đó, khoản vay của ông Hóa phù hợp với lời khai ban đầu của Dương. Ông Hóa còn bị nghi vấn nhận 700 triệu đồng của các đối tượng dưới dạng quà biếu, cảm ơn…
Đặc biệt, trong vụ án này, số tiền thu lợi bất chính từ đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu “chuyển hóa” qua mua, bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu thể hiện qua mua bán thẻ cào điện thoại (nhiều hóa đơn có giá trị hơn 100 tỷ đồng – chủ yếu ở Hà Nội) – một trong những căn cứ để cơ quan điều tra khởi tố tội danh rửa tiền.
Trong một diễn biến liên quan, tính đến ngày 15/3, Công an Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 38 đối tượng.
Trước đó, ngày 11/3/2018, khi có đủ căn cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) 04 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.