Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, ngụ TP Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Đào Ngọc Cảnh.
Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn.
Trong quá trình điều tra, Mãnh khai báo ra nhóm đối tượng Đào Ngọc Cảnh; Ngô Văn Trọng (sinh năm 1973, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (sinh năm 1991, ngụ TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967, ngụ TP Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Mãnh.
Cụ thể, khoảng giữa tháng 1/2021, Mãnh đã liên hệ với Cảnh, Trọng, Quý, Tâm để thực hiện âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.
Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và nhóm này cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển. Nếu không thực hiện được sẽ trả lại số tiền cho Mãnh.
Sau đó, do không thể thực hiện được âm mưu nêu trên nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển, nhưng thực chất số tiền này đã được chia chác để tiêu xài cá nhân.
Vũ Văn Quý bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Rửa tiền"; Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm (sinh năm 1967) bị truy tố, xét xử cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quý, Hoàng Thị Tâm và Ngô Văn Trọng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.