Thiếu nữ cấu kết với người nước ngoài lừa đảo tiền tỷ

(Kiến Thức) - Sáng 9/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday, và Deke Collins về tội lừa đảo.

Hoàng Văn 09/04/2015 14:53

Sáng 9/4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Lê Thị Kim Quyên (còn gọi là Mai, SN 1980, trú ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở 61/414C Phan Huy Ích, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Nnadikwe Christian Sunday (SN 1981, trú Nigeria, hiện ở số 201 lô 6 Chung cư B Trường đua Phú Thọ, P 15, Q 11, TP Hồ Chí Minh) và Deke Collins (SN 1978, trú Nigeria hiện ở 22/6 đường 21, P 12, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi bằng công nghệ cao.

Thieu nu cau ket voi nguoi nuoc ngoai lua dao tien ty

Các bị cáo Lê Thị Kim Quyên, Nnadikwe Christian Sunday và Dekin Collins trong phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 8/2013, đối tượng Quyên cấu kết cùng với một số tên tội phạm nước ngoài người Nigeria sử dụng mạng Internet, thông qua hộp thư điện tử email để lấy cắp thông tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bọn chúng đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Cụ thể, Quyên cùng với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria, sống với Quyên như vợ chồng), Sunday, và Collins lừa đảo chiếm đoạt của công ty Khaspexco là hơn 2,5 tỷ đồng; của công ty Huỳnh Vũ gần 600 triệu đồng; của chị Dương Thị Ngọc Bích là 85 triệu đồng và của chị Trương Thị Hồng Vân số tiền 76 triệu đồng.

Hiện Mark (người tình của Quyên) đang bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

#thiếu nữ lừa đảo #người nước ngoài lừa đảo #tội phạm #lừa đảo

Sàn vàng HGI lừa đảo hơn 3000 người hàng trăm tỷ đồng

(Kiến Thức) - Sàn vàng HGI vừa bị Phòng CS phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) bắt vì lừa đảo 3000 nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Học sinh Hà Nội không đội MBH bị hạ hạnh kiểm

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GT&ĐT Hà Nội, với những học sinh không đội MBH, tùy mức độ vi phạm sẽ hạ hạnh kiểm.

Từ ngày mai (10/4), CSGT Hà Nội ra quân xử lý học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho con khi đến trường. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, sẽ hạ hạnh kiểm với học sinh các trường phổ thông vi phạm. Lần đầu tiên có sự phối hợp giữa CSGT và ngành giáo dục trong việc đảm bảo ATGT cho học sinh.

Hoc sinh Ha Noi khong doi MBH bi ha hanh kiem

Học sinh trường THPT Việt Đức đi xe đạp điện không đội mũ khi tham gia giao thông trên đường, ảnh chụp trưa ngày 8/4. Ảnh: Ngọc Châu.

Xem chi tiết

Biệt thự sang trọng của nhóm người TQ lừa đảo tại Hải Phòng

(Kiến Thức) - Căn biệt thự sang trọng nằm ở khu vắng vẻ, ít người qua lại được các đối tượng người Trung Quốc thuê lại để lừa đảo bằng công nghệ cao.

Khoảng 13h15 ngày 4/11, C50 (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hải Phòng đã đột nhập vào một căn biệt thự thuộc phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Kiểm tra có dấu hiệu hoạt động phạm tội, lực lượng chức năng đã bắt giữ 44 đối tượng đang có hành vi gọi điện thoại quốc tế qua mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật gồm một số điện thoại bàn, máy vi tính, sổ sách mà nhóm này dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Một nhóm đối tượng người nước ngoài đến địa bàn TP Hải Phòng sinh sống nhưng sau đó lại bỏ đi nơi khác. Quá trình rà soát cho thấy, nhóm đối tượng trên có quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan. Họ thường thuê những căn biệt thự ở nơi vắng vẻ và ít khi giao tiếp với bên ngoài.

Nghi ngờ đây là nhóm đối tượng lừa đảo, Công an TP Hải Phòng đã rà soát và xác định những kẻ này đang thuê một ngôi biệt thự tại Lô 34 (khu biệt thự Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và thuê hai đường truyền Internet tốc độ cao. Trinh sát đã phát hiện các đối tượng thường thực hiện rất nhiều cuộc gọi (giao thức VOIP) đến các số điện thoại cố định và di động ở Trung Quốc.

Phối hợp với công an Trung Quốc, công an TP Hải Phòng có đủ tài liệu xác định nhóm đối tượng trên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Trung Quốc. Trong ảnh là camera của biệt thự đã được nhóm đối tượng thay mắt để theo dõi bên ngoài.

Đường truyền internet đã bị lực lượng chức năng cắt khi triệt phá đường dây này.

Những dây cáp, mạng cũng đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Trao đổi với PV Kiến Thức về quá trình thuê ngôi biệt thự của nhóm người nước ngoài lừa đảo này, ông Lê Đức Hải (65 tuổi), chủ ngôi nhà cho biết: "Tôi hoàn toàn không biết đến nhóm người nước ngoài này bởi thực tế tôi thực hiện cho thuê nhà với một người khác và được người này cho nhóm người nước ngoài thuê lại. Thời gian thuê bắt đầu từ ngày 26/09/2014 với giá thuê là 8 triệu đồng/1 tháng, hợp đồng được ký kết với thời hạn 6 tháng một và thanh toán tiền 3 tháng một lần.

"Khi họ đến thuê thì họ chủ động lắp đặt các hệ thống mạng, điện tử, trong đó có hệ thống camera trong nhà. Tôi thì thi thoảng mới về đây một lần, nên nhà cửa chủ yếu là họ thuê và họ quản lý", ông Hải cho biết thêm.

Căn biệt thự nằm ở khu vắng vẻ, ít người qua lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hai tàu hàng chìm gần cầu Sông Lô, 5 người kịp bơi vào bờ

Hai tàu chở hàng bị chìm gần cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) sau khi đứt dây neo rạng sáng 29/6. Cả 5 người trên tàu thoát nạn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hàng loạt quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng chính thức được áp dụng.

Hà Nội công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, kêu gọi đầu tư 276 dự án

Từ Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng thành phố.

Cháy 15 tàu cá trên Đầm Thị Nại, thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn tại khu neo đậu tàu cá trên Đầm Thị Nại (Gia Lai) khiến 12 tàu bị thiêu rụi, 3 tàu hư hỏng, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 10 tỷ đồng.

Tàu chìm va vào trụ cầu Sông Lô: Có ảnh hưởng công trình đang sửa chữa?

Sự cố đứt neo khiến hai tàu hàng chìm, va chạm và mắc vào trụ T5 cầu Sông Lô khi công trình đang được sửa chữa. Hiện chưa rõ tác động đến công trình.

[GALLERY] Người dân khám phá triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu diện mạo Hà Nội trong tương lai.

Triệt xoá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.

Từ 1/7: Hàng loạt thay đổi lớn về căn cước và cư trú, người dân cần biết

Từ 1/7 tới, luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự sẽ có hiệu lực. Trong số các luật được sửa đổi có Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12/2026

Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ triển khai tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12 năm nay.