Nguyên Chủ tịch PVL
Ông Hoàng Ngọc Sáu - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí (PVL) vừa bị bắt vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165 Bộ luật Hình sự. Vụ việc cũng được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành khởi tố.
 |
Hiện bị can Hoàng Ngọc Sáu đang được tạm giam để phục vụ công tác điều tra, tại trại B14, Bộ Công an (Hà Nội).
Ông Hoàng Ngọc Sáu, sinh năm 1966, tại Thanh Hóa. Trước khi giữ chức Chủ tịch PVL, ông Sáu là thành viên HĐQT PVL và là Tổng giám đốc công ty.
Trước đó, ngày 8/8/2013, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã ra quyết định cho ông Hoàng Ngọc Sáu thôi làm người đại diện phần vốn của PVC tại PVL.
Mới đây, hàng chục khách hàng mua căn hộ tại dự án Petro Vietnam Landmark (TP HCM) do PVL là đại diện bán hàng cũng đã kéo nhau ra tận Hà Nội để đòi nhà, do doanh nghiệp này đã thất hứa bàn giao hơn 2 năm.
Nguyên Giám đốc Halico
Ngày 20/1, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Hồ Văn Hải. Ông Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo điều 283 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, 3 bị can khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam, trong đó có một bị can cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
 |
| Ông Hồ Văn Hải. |
Trước đó, tháng 9/2013, Công ty Halico do ông Hồ Văn Hải làm giám đốc đã bị Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án hình sự về tội "buôn lậu".
Theo tài liệu điều tra ban đầu, ông Hải có hành vi lợi dụng chức vụ khi chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Lân mua rượu dưới danh nghĩa xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế tiêu thụ trong nước và trốn thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, từ năm 2008-2012, Halico đã ký 4 hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty Hoàng Lân.
Nguyên Giám đốc công ty thực phẩm
Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP HCM thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam 4 tháng, gồm: Lê Dũng (Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn - CPTPCN SG), Trần Thị Bích Tuyền (đại diện Công ty Blue C.T Campuchia), Nguyễn Quốc Dung (hành nghề tự do, ngụ quận Tân Bình), Quách Văn Quý (Phó giám đốc chi nhánh Bình Đông thuộc Công ty CPTPCN SG), Mai Khắc Trường, Lê Tiến Cường (nhân viên Công ty CPTPCN SG), Phạm Tấn Đức (quyền Giám đốc chi nhánh Bình Đông) để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.
Theo nhận định của cơ quan cảnh sát điều tra, đây là một tổ chức tội phạm mang tính chất xuyên quốc gia, bao gồm người trong nước cấu kết với tội phạm nước ngoài để thực hiện hành vi buôn lậu. Thực tế bản chất của các đối tượng là lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước bằng cách thành lập các công ty tại nước ngoài, ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo, xuất khẩu với loại hàng hóa có giá trị thấp nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra thì các đối tượng nước ngoài lẩn trốn, các đối tượng trong nước đổ trách nhiệm cho người nước ngoài, gây khó khăn cho điều tra.
Nguyên Phó giám đốc quỹ tín dụng
Ngày 23/1, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và làm việc của nguyên Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang. Bùi Chí Linh (SN 1977, ấp Hòa An B, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) bị bắt về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Bùi Chí Linh. |
Theo điều tra ban đầu, Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phát hành trái phép Chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH Một thành viên Thiện Quỳnh (số 553 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) để mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH De Heus (Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) với giá trị 5 tỷ đồng.
Qua tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Linh, cơ quan công an thu giữ 1 xe ô tô, cùng nhiều tài liệu, sổ sách và một số cá nhân, tổ chức khác liên quan.
Nguyên giám đốc chi nhánh HD Bank
Tháng 1/2014 (tức tháng 12/2013 âm lịch), Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội bắt Lê Quý Hiển - nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng HD có trụ sở tại huyện Từ Liêm (Hà Nội) sau hơn một năm lẩn trốn.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 12/2011 đến 3/2012, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao Hiển đã thực hiện hành vi ký phát hành hàng chục chứng thư bảo lãnh thanh toán giả với giá trị bảo lãnh lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiển đã trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 9/2012, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nội) ra lệnh truy nã đặc biệt với Hiển.
Nguyên giám đốc VietABank
Chiều 15/1, Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Thành Công (50 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Việt Á - VietABank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu) và ông Trần Quốc Thống (nguyên Phó giám đốc) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cảnh sát đã khám xét nhà riêng của ông Công tại huyện Hồng Dân và nhà ông Thống ở TP Bạc Liêu để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu, sai phạm của ông Công và ông Thống liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt nhiều hồ sơ vay không đúng quy trình. Hậu quả khiến nhà băng khó thu hồi vốn lẫn lãi với số tiền lớn.
Hiện VietABank đã cách chức ông Công và ông Thống, cho làm nhân viên thu hồi nợ.
Nguyên giám đốc Công ty rượu
Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) chính thức ký lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Duy Vường (46 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 29 Hà Nội (Công ty CP XNK 29 Hà Nội) trụ sở tại 40 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội và 2 kỹ thuật viên chủ chốt pha chế rượu của Công ty để điều tra về tội "Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Điều tra ban đầu cho thấy, 6 nạn nhân tử vong đều do uống loại rượu nếp 29 Hà Nội, lô sản xuất ngày 12/10/2013, đóng trong loại can 2 lít màu trắng do Công ty CP XNK 29 Hà Nội sản xuất. Ngay lập tức tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định yêu cầu thu hồi toàn bộ loại rượu này.
