Nữ kế toán làm giả 47 sổ tiết kiệm lừa hơn 100 tỉ: Luật sư thông tin bất ngờ

Vụ án nữ kế toán làm giả 47 sổ tiết kiệm lừa hơn 100 tỉ đồng, bị hại đã gửi đến Công an thêm nhiều tài liệu liên quan đến một người đàn ông tên N.V.H.

Đoàn Khang 30/11/2021 06:10

Liên quan đến vụ án Trần Thị Phương (SN 1984, ở KTT Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng của hợp tác xã mà mình làm kế toán bằng cách làm giả 47 sổ tiết kiệm, ngày 29/11/2021 thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Bùi Quang Thạch (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn - bà H.K.P trú tại quận Thanh Xuân, chủ nhiệm hợp tác xã) cho hay đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án, chưa đưa ra xét xử.

Theo luật sư Thạch, vụ án xảy ra trên địa bàn Hà Nội và chỉ khởi tố có một bị can nên cơ quan chức năng cần nhanh chóng kết thúc điều tra vụ án, không nên liên tục gia hạn thời gian. Bởi nguyên đơn đã bị Trần Thị Phương chiếm đoạt số tiền 116 tỷ đến nay vẫn chưa thu hồi được đồng nào. Rõ ràng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bên cạnh đó, luật sư Bùi Quang Thạch cho biết thêm, trong vụ án này nguyên đơn đã gửi tới cơ quan điều tra thêm nhiều tài liệu liên quan đến một người đàn ông tên N.V.H để đề nghị điều tra, xác minh vì người này vì giữ mối quan hệ mật thiết với bị can Phương.

Nu ke toan lam gia 47 so tiet kiem lua hon 100 ti: Luat su thong tin bat ngo

Bị can Trần Thị Phương. (Ảnh Lao Động).

Như đã đưa tin, ngày 28/1/2021, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán tại một hợp tác xã. Trong quá trình kinh doanh, nữ chủ nhiệm hợp tác xã đã giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng.

Nội dung giao dịch đều đứng tên nữ chủ nhiệm hợp tác xã. Tính từ năm 2012 đến thời điểm Phương bị bắt, nữ chủ nhiệm hợp tác xã đã giao cho bị can sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do nữ chủ nhiệm hợp tác xã và chồng không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên bị can Phương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Phương sau đó rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ nhân viên kế toán đã đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Sau đó bị can Phương đã phô tô lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của nữ chủ nhiệm hợp tác xã. Trong 47 quyển sổ phô tô trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới. Nữ chủ nhiệm hợp tác xã hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã bị “bốc hơi” và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Ngày 13/1/2021, nữ chủ nhiệm hợp tác xã kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo Công an.

#Trần Thị Phương #chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng #Trần Thị Phương chiếm đoạt số tiền 116 tỷ #Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán #lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng

Làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng ở Hà Nội

Các đối tượng đã dùng chứng minh nhân dân, sao kê khoản lương ngân hàng, giấy phép lái xe giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank, chiếm đoạt 80 triệu đồng.

Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết thông tin về vụ làm giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền vay ngân hàng, theo đó, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Huyền (SN 1979, trú tại Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996, trú tại Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002, trú tại Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Xem chi tiết

Khởi tố 4 sinh viên hack hàng trăm website chiếm đoạt tiền tỉ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 sinh viên hack hàng trăm website chiếm đoạt tiền tỉ.

Hôm qua (5/6), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can, bắt tạm giam đối với: Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh, cầm đầu), Đỗ Văn Phi (anh ruột Đỗ Tuấn Anh, 24 tuổi), Nguyễn Thị Anh (23 tuổi, quê Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Bảo Thoa (23 tuổi, quê Cẩm Phả, Quảng Ninh), để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 29/5, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội tiến hành bắt khẩn cấp nhóm 4 đối tượng trên - là sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên và Đại học Công nghiệp Thái Nguyên vì hành vi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 30 thẻ ngân hàng các loại, sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 3,2 tỉ đồng và nhiều tài liệu liên quan vụ án.

Xem chi tiết

Làm giả giấy tờ Bộ Quốc phòng để lừa bán 61 ôtô

Cơ quan điều tra cáo buộc Đoàn Quang Thanh làm giả giấy ủy quyền của một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để lừa bán hàng chục ôtô.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quang Thanh (44 tuổi, quê Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lam gia giay to Bo Quoc phong de lua ban 61 oto

Đoàn Quang Thanh bị tạm giam 4 tháng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cảnh sát giao thông phát hiện 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn.

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng bị Bộ Quốc phòng truy nã

Hoàng Văn Trường bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1 các tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản, nhưng y đã bỏ trốn.

Công an Phú Thọ phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh khó khăn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.

Camera A.I phát hiện 39 trường hợp vượt đèn đỏ

Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.

Triệt phá đường dây lừa đảo online chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân trong đường dây này, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...

Hà Nội thông tin vụ kêu gọi ủng hộ miền Trung, nhưng chê 30 nghìn

UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) đã thông tin về việc 2 người phụ nữ đi kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt nhưng "chê" 30 nghìn đồng.

Cận cảnh vết nứt dài trên QL 1A đoạn qua Đèo Ngang

Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.

Xử lý tài xế chở công nhân chen chúc trên thùng xe tải ở Bắc Ninh

Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.