Công an đề nghị truy tố 4 cán bộ ngân hàng ABBANK gây thiệt hại hơn 96 tỷ

4 bị can bị đề nghị truy tố là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng ABBANK - Chi nhánh Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) - Chi nhánh Quảng Ninh; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 04 bị can theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, 04 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.

1000046002.jpg
Đề nghị truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tài sản, qua đó đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.

Hiện vụ án đã được kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức tín dụng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng; không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tích cực tố giác tội phạm.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố vụ án buôn lậu liên quan đến hệ sinh thái Mailisa. Nguồn: VTV.

Bộ Công an khen thưởng công an Bắc Ninh triệt phá đường dây 'Bún Chả TV'

Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích triệt phá đường dây vận hành website "Bún Chả TV" phát sóng trái phép.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận hành hệ thống website “Bún Chả TV” phát sóng bóng đá, thể thao trái phép trên internet.

1000045998.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với một đối tượng trong vụ án.

Bắc Ninh khởi tố Chủ tịch công ty sản xuất phân bón Hà Bắc

Khám xét vụ án, lực lượng chức năng thu giữ 65 tấn phân bón giả với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón xảy ra tại Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc (có địa chỉ tại số 2, đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang).

1000045996.jpg
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can.

Sơn La khởi tố giám đốc công ty Hoàng Hưng HB

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hưng (sinh năm 1985, trú tại Thôn Gò Khánh, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ), là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 BLHS; đồng thời thi hành biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam" đối với Bùi Văn Hưng.

Các quyết định, lệnh áp dụng đối với bị can đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới