Đại án 9.000 tỷ: 12 giám đốc "bù nhìn"

Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, 12 giám đốc "bù nhìn" đều không có năng lực, kinh nghiệm về kinh doanh, không được quản lý con dấu và giấy tờ pháp lý.

Theo T.Nhung/Vietnamnet 17/07/2017 23:15

Kết quả điều tra vụ Phạm Công Danh giai đoạn 2 cho thấy, do cần tiền để chứng minh năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ Ngân hàng Xây dựng (VNCB) từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng theo đề án tái cơ cấu VNCB đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cộng thêm áp lực cần tiền để trả nợ vay cũ, Phạm Công Danh đã trực tiếp đến BIDV Hội sở chính để gặp gỡ lãnh đạo ngân hàng này.

Theo lời khai, Phạm Công Danh đã gặp lãnh đạo BIDV đặt vấn đề về việc VNCB có các khách hàng doanh nghiệp cần vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD), nhưng do VNCB đang trong giai đoạn tái cơ cấu, chưa được tăng trưởng tín dụng nên giới thiệu sang BIDV để xem xét cho vay.

Phạm Công Danh tại tòa.

Trường hợp khách hàng do VNCB giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo, VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay theo quy định.

Sau khi được BIDV Hội sở chính đồng ý thống nhất về việc BIDV xem xét cho các khách hàng của VNCB có nhu cầu vay vốn để kinh doanh VLXD, Danh đề nghị cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn.

Phạm Công Danh là người quyết định dùng tài sản đảm bảo gồm 6 lô đất SVĐ Chi Lăng, Đà Nẵng; đất tại số 209 Trường Chinh, Đà Nẵng, và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh các khoản vay.

12 giám đốc "bù nhìn"

Theo chỉ đạo của Danh, một số nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh được dựng lên làm giám đốc của 12 công ty đứng ra vay tiền BIDV. Cả 12 công ty này đều không hoạt động kinh doanh VLXD.

12 giám đốc "bù nhìn" đều không có năng lực, kinh nghiệm về kinh doanh, không được quản lý con dấu, giấy tờ pháp lý và cũng không được quyết định gì.

Sau khi hồ sơ vay vốn khống được lập, 12 giám đốc trên được Danh triệu tập để ký vào các giấy tờ cần thiết nhằm hoàn thiện hồ sơ vay tiền của BIDV.

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng số tiền 4.700 tỷ đồng chuyển tăng vốn VNCB; hơn 600 tỷ đồng chuyển trả nợ Công ty CP Đầu tư Hải Tiến; còn lại sử dụng trả lãi các khoản vay của BIDV.

Các kết luận giám định không xác định rõ được thiệt hại bao nhiêu, và thuộc ngân hàng nào. Việc bảo lãnh của VNCB cho 12 công ty vay vốn tại BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.

Bản kết luận điều tra cho rằng, Phạm Công Danh phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc quyết định chủ trương và chỉ đạo cấp dưới tạo dựng hồ sơ vay vốn, chỉ đạo cấp dưới cầm cố 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để bảo lãnh, sau đó dùng để trả nợ thay 12 công ty số tiền hơn 2.550 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB số tiền này.

#Phạm Công Danh #đại án 9000 tỷ #VNCB #tập đoàn Thiên Thanh

Sau 9.000 tỉ, Phạm Công Danh lại gây thiệt hại 6.000 tỉ

Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố Phạm Công Danh và 23 đồng phạm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng – VNCB, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và 23 đồng phạm về hành vi cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng (còn gọi là giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh).

Theo kết luận điều tra vừa mới hoàn tất, việc vi phạm quy định về cho vay, cố ý làm trái xảy ra tại bốn ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Xem chi tiết

Ảnh: Đường phố, nhà dân tan hoang sau bão số 2 đổ bộ

(Kiến Thức) - Cây xanh bật gốc, nhà tốc mái tôn, giao thông ảnh hưởng sau khi bão số 2 đổ bộ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gây nhiều thiệt hại và cảnh tan hoang.

Anh: Duong pho, nha dan tan hoang sau bao so 2 do bo

Bão số 2 đã đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh - Nghệ An đêm qua, gây nhiều thiệt hại cho các vùng đi qua. Tại Nghệ An, các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, TP.Vinh chịu nhiều ảnh hưởng... Tuyến đường Phong Định Cảng (TP Vinh - Ngh An) cây to ngã đổ chắn ngang đường. Ảnh: Quang An/Báo Nghệ An.

Anh: Duong pho, nha dan tan hoang sau bao so 2 do bo-Hinh-2

Tấm biển quảng cáo rơi xuống đường do sức gió thổi mạnh lên đến cấp 11. Ảnh: Báo Nghê An.

Anh: Duong pho, nha dan tan hoang sau bao so 2 do bo-Hinh-3

Một cây xanh bật gốc đè trúng taxi đỗ bên đường. Ảnh: Báo Nghệ An.

Xem chi tiết

Hôm nay tuyên án vụ Phạm Công Danh

Sáng 9/9, Tòa án Nhân dân TP. HCM sẽ tuyên án vụ Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh đã dành ra hơn 1 tháng, từ 19/7 đến 30/8, để xét xử các bị cáo về 2 hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, và Cho vay sai quy định của các tổ chức tín dụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Chửi bới hành hung nam tái xế, nhóm khách nữ có thể bị xử lý ra sao?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, nhóm người trong đó có nhiều nữ đuổi đánh nam tài xế taxi ở Móng Cái có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Tài xế say xỉn lái ô tô tông 3 xe máy tại Quảng trường ở Gia Lai

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 31/8 trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Triệu tập tài xế xe giường nằm Việt Tân Phát vì vượt ẩu, gây va chạm trên đèo

Sự việc này xảy ra chỉ một ngày trước khi một chiếc xe giường nằm khác cũng thuộc hãng Việt Tân Phát gặp tai nạn lật xe tại Gia Lai, khiến 4 người tử vong.

Ứng cứu 5 thuyền cá bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ứng cứu 5 tàu cá không may bị sóng đánh chìm trên biển.

Hàng nghìn du khách tri ân, dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp 2/9

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đông đảo du khách thập phương đã về Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 5

Ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5 năm 2026, tên quốc tế là Saudel.

Bão số 5 giật cấp 10 hướng về Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 không thay đổi cường độ, hướng di chuyển, hướng về vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.