CQĐT thu giữ 500 tỷ của Phan Sào Nam như thế nào?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam khai cất giấu khoảng 200 tỷ đồng ở Quảng Ninh và 300 tỷ tại TP HCM. Cơ quan công an đã thu giữ được toàn bộ và tạm lưu tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Phú Thọ.

P.H (tổng hợp) 11/04/2018 19:00

Đến nay, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, ở giai đoạn một điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ.

Vietnamnet dẫn một nguồn tin cho hay, trong quá trình làm việc với CQĐT, Phan Sào Nam đã khai báo việc cất giấu 200 tỷ đồng tiền mặt tại hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ gồm vàng, USD, tiền mặt tại TP HCM.

CQDT thu giu 500 ty cua Phan Sao Nam nhu the nao?

Đối tượng Phan Sào Nam sau khi bị tạm giữ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã tiến hành công tác thu giữ tang vật tại hai địa điểm trên. Cụ thể, khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các điều tra viên vô cùng kinh ngạc với số tiền hàng tỷ đồng được Nam che đậy sơ sài trong hai thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô. Khi di chuyển tang vật, CQĐT thậm chí phải thuê thêm cả xe tải để chở tiền.

Tại TP HCM, các điều tra viên phải mất nhiều công sức suốt từ 20h tối hôm trước tới 4h30 phút sáng hôm sau mới có thể kiêm kê hết toàn bộ số vàng, đô la mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.

Theo Tiền Phong, khi CQĐT đưa tang vật lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, đã phải có sự can thiệp của PA92 Công an TPHCM để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Và ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.

Sau khi thu giữ 500 tỷ của Phan Sào Nam, CQĐT đã đưa về tạm lưu tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Dự kiến, sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết sau này cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.

Theo CQĐT công an tỉnh Phú Thọ, đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương có quy mô rất lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong nước và nước ngoài. Công an Phú Thọ bước đầu đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.

Trong hợp đồng ăn chia lợi nhuận thu về từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam sẽ được chia 60%, Nguyễn Văn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Về phần ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) sẽ nhận khoảng 20% từ số tiền mà Dương được hưởng.

Thực tế, theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, đến thời điểm bị bắt, bằng hình thức chuyển khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Dương đã chuyển đến ông Hóa 17 tỷ đồng. Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.

Ngoài ra, một nguồn tin cũng cho rằng ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ từ đường dây đánh bạc này. Dù vậy, CQĐT vẫn chưa công bố chi tiết số tiền hưởng lợi của ông Vĩnh.

#phan sào nam #thu giữ 500 tỷ của Phan Sào Nam #đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam #nguyễn văn dương #nguyễn thanh hóa #phan văn vĩnh

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam hoạt động thế nào?

(Kiến Thức) - Đường dây đánh bạc nghìn tỷ sử dụng công nghệ cao của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương hóa ra có cách thức vận hành đơn giản, “con bạc” có thể chơi bất cứ đâu, nạp tiền chơi một cách dễ dàng qua các thẻ cào.

Theo cơ quan điều tra, cách thức hoạt động đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam (SN 1979; cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975; chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu chủ yếu qua mạng Internet.

Theo đó, Phan Sào Nam đã cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho Dương. Đối tượng Dương sau đó xây dựng hai cổng game điện tử là Rikvip và Tip.club.

Đối tượng Phan Sào Nam.

Game này phát hành vào khoảng năm 2015, người chơi có thể dễ dàng tải ứng dụng từ các kho áp bằng điện thoại iPhone hoặc điện thoại Android. Hầu như mọi điện thoại thông minh, kể cả loại rẻ tiền hay cao cấp đều chơi thoải mái những game này.

Sau khi tải về cài đặt, các thao tác đương ký vô cùng đơn giản để bắt đầu tham gia “sới bạc qua mạng”.

Khi đăng ký thành công, người chơi sẽ phải nộp tiền vào tài khoản để bắt đầu "đánh bạc” thông qua việc nạp thẻ cào điện thoại của các nhà mạng hiện nay. Mỗi thẻ cào mệnh giá 50.000, 100.000 đồng sẽ tương ứng với số lượng xu (hay còn gọi là đơn vị tiền ảo trong game) là nhà phát hành quy định.

Đối với trường hợp đánh thắng, người chơi có thể đổi số tiền ảo trong tài khoản ra thẻ cào điện thoại để sử dụng, hoặc được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký trước đó với hệ thống game.

Khi thực hiện đổi tiền ảo sang tiền thật, hệ thống game cũng sẽ tính phí rất cao và giữ lại một phần "hoa hồng". Do vậy, hình thức game bài này được xem là một loại hình đánh bạc trá hình trên mạng internet. Có nhiều phòng chơi trong game tỉ lệ cá cược rất cao.

Game bài đổi thưởng này đã thu hút rất đông người chơi bởi cho đổi tiền ảo ra tiền thật. Cùng với đó, hệ thống game RikVip còn hỗ trợ người chơi bằng các hình thức khuyến mại nộp thẻ, các chương trình tích điểm để thăng hạng nhận tiền thưởng...

Trên thực tế, người chơi đã nộp rất nhiều thẻ cào để chơi game bài này nhưng sau đó đều trắng tay do đặt cược thua.

Xem chi tiết

Ông Phan Văn Vĩnh nhận được bao nhiêu từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh được cho là đã hưởng lợi một số tiền lớn từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Một câu hỏi lớn sau khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát là việc ông Vĩnh liệu có nhận được lợi nhuận từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu? Bởi như đã biết, ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm công nghệ cao (C50) cũng có phần trong khối lợi nhuận phi pháp này.

Mới đây, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho hay, ông Phan Van Vĩnh được cho là đã hưởng lợi từ đường dây cờ bạc này số lượng tiền khá lớn. Dẫu vậy, chính thức số tiền mà ông Vĩnh nhận được từ Phan Sào Nam hay Nguyễn Văn Dương hiện chưa được công bố.

Xem chi tiết

Vỡ đường dây tiền ảo 15.000 tỷ: UBND TPHCM chỉ đạo công an điều tra

(Kiến Thức) - UBND TP HCM vừa có công văn khẩn giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra xác minh vụ việc liên quan tới đường dây tiền ảo đa cấp với số tiền huy động các nạn nhân tố lên tới 15.000 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng; Công an TP; Sở TTTT; Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND quận 1 liên quan tới việc ngày 8/4/2018, các trang thông tin mạng đăng tải nội dung liên quan tới đường dây tiền ảo đa cấp (đề cập đến Công ty CP Mordern Tech với số tiền huy động hơn 15.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM chỉ đạo giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xác minh sự vụ, khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tạm giữ 8 đối tượng ở Hải Phòng đăng gần 800 video quảng cáo cờ bạc bịp

Các đối tượng đăng gần 800 video lên các fanpage Facebook cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương "biến tội phạm thành người tâm thần" thế nào?

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Lý do Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Dũng "trọc" Hà Đông tham gia đóng phim có nội dung mang tính bạo lực cùng câu view, câu like, tăng tương tác để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh 7 dự án đường sắt trọng điểm

Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn, công nghệ...để triển khai 7 dự án đường sắt quan trọng.

[GALLERY] Dự án 500 tỷ nối trục Lê Đức Thọ - Vành đai 3 tái khởi động

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) đang giải phóng mặt bằng đoạn cuối cùng sau nhiều năm dang dở.

Hôm nay, xét xử 49 cán bộ vụ 'biến tội phạm thành người tâm thần'

Với cáo buộc nhận tiền của bệnh nhân, sửa bệnh án tâm thần cho tội phạm, hai cựu Viện trưởng và hàng loạt cựu cán bộ bị tòa xét xử về nhiều tội danh khác nhau.

Cựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái từ "vô tội" đến đề nghị 17 năm 6 tháng tù

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, Đinh Tiến Hùng, cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị Viện kiểm sát đề nghị tổng mức án 16-17 năm 6 tháng tù.

Vi phạm trong lĩnh vực báo chí có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Hải Phòng xác định nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 người tử vong

CATP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong, kiến nghị các giải pháp khắp phục các bất cập về hạ tầng, quản lý người lao động.

Từ vụ Dũng Trọc Hà Đông – xử lý cả 'hệ sinh thái' giang hồ mạng

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.