Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 5 bị can vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Hải Ninh
Tối ngày 28/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố đối với 05 đối tượng sau:
Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB) và Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB) về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Ngày 27/12/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
#Ngân hàng TMCP Đông Á #vụ án tại Ngân hàng TMCP Đông Á #Khởi tố #bị can

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

Ngoài bà Xuyến, 3 người khác từng làm việc tại Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 23/4, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Người phụ nữ này nguyên là Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Bat tam giam nguyen Pho tong giam doc Ngan hang Dong A
 Từ trái qua phải: Ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố thêm 8 bị can trong vụ án Ngân hàng Đông Á

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DAB…

Ngày 24/11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).
Xem chi tiết

Xã hội

Đóng băng tài sản, Vũ Nhôm bị “chôn” 137 tỷ tại NH Đông Á

(Kiến Thức) - Tổng số vốn ông Phan Văn Anh Vũ lẫn Công ty Bắc Nam 79 sở hữu tại DongABank khoảng 637 tỷ đồng. Trước đó, ông Vũ đã bị Đà Nẵng "phong tỏa" tài sản BĐS.

Vũ Nhôm vẫn còn 137 tỷ tại DongABank

Ngân hàng Đông Á (DongABank) vừa thông báo, Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ, tương đương 500 tỷ đồng (giá trị theo mệnh giá) tại nhà băng này.

Người đại diện phần góp vốn của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 tại ngân hàng chính là ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ Nhôm, đang bị truy nã vì tội làm lộ bí mật Nhà nước.

Không chỉ đại diện vốn góp của tổ chức, cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng tại DongABank.

Như vậy, tổng số vốn mà Vũ Nhôm lẫn Công ty Bắc Nam 79 sở hữu tại DongABank khoảng 637 tỷ đồng.

Phong tỏa tài sản Vũ nhôm: Tài sản lớn đã rút hết
Trước đó, Tiền phong đưa tin, ngày 26/12, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi các Sở Tư pháp, TN&MT, Cục thuế thành phố, UBND các quận huyện, xã, phường cùng các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của 4 cá nhân, trong đó có ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm) để phục vụ công tác điều tra vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác, theo yêu cầu của cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới