Đại gia “lan đột biến” liên quan than lậu: Kiểm tra bãi than Kinh Môn thấy gì?

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, 6 tổ chức, cá nhân có số lượng than tồn trữ tại điểm kinh doanh lớn hơn số lượng hóa đơn, chứng từ đầu vào với tổng khối lượng khoảng 46.154 tấn.

Hải Ninh 29/08/2021 06:21

Mới đây, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng vì liên quan đến "đường dây" mua bán hàng triệu tấn than trái phép.

Đáng chú ý trong nhóm đối tượng bị bắt giữ có Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước); Bùi Hữu Giang (đại gia lan đột biến, SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ninh, lao động tự do); Bùi Hữu Thanh (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Ninh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Bùi Mạnh Cường (SN 1984, trú tại tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương)...

Dai gia “lan dot bien” lien quan than lau: Kiem tra bai than Kinh Mon thay gi?

Các bị can liên quan vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến ở xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp cùng Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hải Dương… tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Trong 6 ngày thực hiện kiểm tra tại đây (19/8 - 24/8) hàng trăm kiểm soát viên và chiến sỹ thuộc lực lượng Quản lý thị trường, lực lượng công an kinh tế, cảnh sát cơ động đã ghi nhận hàng chục nghìn tấn than nằm ngoài hóa đơn hợp pháp được xuất trình.

Dai gia “lan dot bien” lien quan than lau: Kiem tra bai than Kinh Mon thay gi?-Hinh-2

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi than tại thị xã Kinh Môn.

Đến chiều tối ngày 27/8, quá trình kiểm tra tại các bãi than trên địa bàn thị xã Kinh Môn vẫn đang tiếp tục được lực lượng QLTT Hải Dương tiến hành để gấp rút xác định khối lượng than vi phạm trên địa bàn Hải Dương.

Kết quả sơ bộ cho thấy, hàng hóa tồn trữ tại các điểm kiểm tra được xác định ban đầu là than các loại, xít và quặng. Sơ bộ xác minh tổng lượng hàng tồn tại 17 địa điểm kiểm tra khoảng 379.072 tấn.

Trong đó, 6 tổ chức, cá nhân có số lượng hàng hóa (than, khoáng sản) thực tế tồn trữ tại điểm kinh doanh lớn hơn số lượng theo hóa đơn, chứng từ đầu vào, cũng như thể hiện trên sổ sách theo dõi tồn kho hoặc quá trình kiểm tra chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ đầu vào với tổng khối lượng khoảng 46.154 tấn (dư).

Sơ bộ xác định số lượng hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại. Số lượng hàng hóa này đã được tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Dai gia “lan dot bien” lien quan than lau: Kiem tra bai than Kinh Mon thay gi?-Hinh-3

Cũng theo kết quả kiểm tra ban đầu, 11 tổ chức, cá nhân có số lượng hàng hóa thực tế tồn tại địa điểm kinh doanh bằng hoặc ít hơn số lượng theo hóa đơn chứng từ đầu vào cũng như thể hiện trên sổ sách theo dõi tồn kho với tổng khối lượng 56.319 tấn. Cơ quan chức năng cho rằng, cần xác minh mở rộng có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn để xem xét có dấu hiệu cấu thành hành vi vi phạm trong các lĩnh vực khác hay không.

3 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện xong việc đo, vẽ mặt bằng, xác định khối lượng hàng hóa tồn trữ tại địa điểm kinh doanh cũng như chưa thực hiện xong việc lấy mẫu hoặc cơ sở kiểm tra chưa xuất trình hết hóa đơn, chứng từ có liên quan cho đoàn kiểm tra.

Được biết, các bãi than được bố trí nằm cách nhau từ 5-7km, giáp bờ sông để thuận tiện cho việc vận chuyển đường thuỷ, nằm ở xa khu dân cư và cử người canh gác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ.

Các bãi than tại huyện Kinh Môn, Hải Dương đa số là bãi than lậu, chỉ có ít công ty được cấp phép thuê mặt bằng, số bãi than còn lại chủ yếu do các doanh nghiệp, hộ cá thể mua gom đất bãi của người dân đấu thầu, sau đó tự ý san lấp thành bãi phẳng rồi cho doanh nghiệp kinh doanh than thuê lại mặt bằng, hưởng chênh lệch. Như vậy, ngoài việc khối lượng than thực tế vượt quá khối lượng trong hoá đơn chứng từ, khai thác lậu thì đa số các bãi than trên không được cấp phép.

Thị xã Kinh Môn thành lập đoàn kiểm tra bến bãi ngoài đê, ven sông

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn Trương Đức San ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của các bến bãi ngoài đê, ven sông trên địa bàn thị xã. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung, lịch kiểm tra cụ thể đối với từng bến bãi. Lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã quyết định xử lý, kiến nghị dứt điểm hoạt động vi phạm pháp luật các bến bãi. UBND các xã có trách nhiệm phối hợp với đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm của các bến bãi trên địa bàn.

Khởi tố 4 lãnh đạo Công ty Yên Phước:

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan, trong số 12 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố có 4 bị can của Công ty CP Yên Phước gồm Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty CP Yên Phước; Ngụy Quang Thuyên, nhân viên Công ty CP Yên Phước; Doãn Thị Định, nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Đỗ Thị Luyến, nhân viên Công ty CP Yên Phước.

Công ty CP Yên Phước được cấp giấy phép số 1091/GP-UBND ngày 02/06/2014, thời hạn khai thác đến ngày 28/6/2031, trữ lượng khai thác 136.256 tấn, công suất khai thác 8.500 tấn/năm. Phương thức khai thác của doanh nghiệp là hầm lò với diện tích khu vực khai thác 59ha, thuộc địa phận xã Minh Tiến và Na Mao (Đại Từ).

>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện hàng chục nghìn tấn than không rõ nguồn gốc:

Nguồn: Tầm Nhìn.

#bãi than kinh môn #than lậu #đại gia lan đột biến #Bùi Hữu Giang #Hải Dương #Thái Nguyên

Cán bộ Công ty than Hạ Long cấu kết với “thổ phỉ” khai thác than trái phép

Cán bộ của Công ty than Hạ Long (TKV) đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài núp bóng hợp đồng vận chuyển đất đá để khai thác than trái phép.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ thành công nhóm đối tượng khai thác trái phép khoáng than than với quy mô lớn và tinh vi.

Theo đó, sau thời gian xác lập và đấu tranh chuyên án, hồi 8h30 ngày 23/2, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ vụ tổ chức khai thác than trái phép với số lượng đặc biệt lớn tại khu vực Vỉa Dày, Tây Khe Sim, thuộc khai trường quản lý khai thác than của Công ty than Hạ Long - TKV (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả).

Xem chi tiết

Hai anh em “đại gia” lan đột biến liên quan thế nào vụ than lậu?

Hai anh em “đại gia” lan đột biến Bùi Hữu Giang cũng là người người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương đã cấu kết với một nữ doanh nhân khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Hai anh em “dai gia” lan dot bien lien quan the nao vu than lau?

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017”. Trong số này, có hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, cùng sinh năm 1989, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hai anh em “dai gia” lan dot bien lien quan the nao vu than lau?-Hinh-2

Kết quả điều tra cho thấy, Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

Xem chi tiết

“Đại gia” lan đột biến Bùi Hữu Giang cùng 11 đối tượng bị bắt giữ

Cấu kết tổ chức đường dây khai thác than lậu, thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng, hai anh em đại gia lan var Bùi Hữu Giang và 10 đồng phạm khác vừa bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Dai gia” lan dot bien Bui Huu Giang cung 11 doi tuong bi bat giu

Lực lượng công an kiểm tra bãi than ở Hải Dương.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, trú tại quận 12, TP HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước); Hai anh em Bùi Hữu Giang (SN 1989, đại gia lan đột biến) và Bùi Hữu Thanh (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Những người còn lại bị khởi tố gồm: Hà Anh Tuấn; Sinh ngày: 21/4/1982; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Bùi Mạnh Cường: Sinh ngày: 10/02/1984; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngô Đăng Hải: Sinh ngày 13/7/1972; Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi cư trú: phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ngụy Quang Thuyên: Sinh ngày: 04/5/1968; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Doãn Thị Định: Sinh ngày: 05/12/1987; Nghề nghiệp: nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Bùi Hữu Thương: Sinh ngày: 25/11/1984; Nghề nghiệp: Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Bùi Hữu Khoa: Sinh ngày: 07/02/1983; Nghề nghiệp: Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đỗ Thị Luyến: Sinh ngày: 05/02/1996; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Tuấn Anh: Sinh ngày: 02/3/1989; Nghề nghiệp: kinh doanh vận tải; Nơi cư trú: phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác than lậu. Những người này đã thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.

“Dai gia” lan dot bien Bui Huu Giang cung 11 doi tuong bi bat giu-Hinh-2

Các bị can trong vụ án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác khoảng hơn 2 triệu tấn than và đã tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn than.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước khi bị liên đới đến vụ án này, Bùi Hữu Giang được biết đến là một "đại gia" đất mỏ có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản than hơn chục năm nay. Trong đó, bị can này có cơ ngơi đồ sộ với căn biệt phủ hoành tráng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cùng nhiều xe sang.

Bùi Hữu Giang từng nổi tiếng trên cộng đồng mạng với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng. Số tiền 250 tiỷ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá.

Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu:

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt quy mô lớn tại TPHCM

Cơ quan chức năng TPHCM triệt phá đường dây sản xuất phụ gia thực phẩm giả quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm kg nguyên liệu,hàng thành phẩm

Không nhường đường xe cứu thương chở người nguy kịch, tài xế sẽ bị xử lý sao?

Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng tài xế ô tô con cố tình không nhường, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Số ca nhiễm Adenovirus tăng chóng mặt, nguy cơ lây lan trong mùa hè

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 2.700 ca nhiễm Adenovirus, đặc biệt gia tăng trong tháng 7, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tại nơi công cộng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.200 tỷ đồng

Khi bóng lăn trên sân của giải đấu bóng đá nóng nhất hành tinh lan tỏa sức nóng, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vào cuộc điều tra chuyên án.

Vì sao đường Vành đai 3 TP HCM rộng, đẹp… nhưng tài xế ngán ngẫm?

Tài xế ngán ngẫm khi cứ đến nút giao Vành đai 3 TP HCM (VĐ3) là bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài… xe cộ nhích từng chút để vào cao tốc HLD.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Mưa lũ gây thiệt hại cơ sở hạ tầng, sập nhiều nhà dân ở Sơn La

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến ngày 17/7 đã gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

Công an Gia Lai xác minh vụ người dân tố CSGT truy đuổi, đánh người

Sáng 17/7, Công an xã Hoài Ân đã có báo cáo vụ việc liên quan đến Tổ CSGT Trạm Tuy Phước (Hoài Ân) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Một phụ nữ tử vong tại cơ sở sản xuất than thuộc địa bàn phường An Nhơn

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm xưởng sản xuất vừa kết thúc ca làm việc buổi chiều khi nạn nhân và các đồng nghiệp đang cùng nhau vệ sinh máy móc để ra về.

[INFOGRAPHIC] Đi mấy bay cùng trẻ em dưới 14 tuổi, đừng quên giấy tờ này!

Để việc làm thủ tục tại sân bay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ nhân thân theo quy định.