Chân dung giám đốc siêu lừa 167 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Lợi dụng danh nghĩa nhiều công ty, Mai Ngọc Thăng đã lập nên các hợp đồng mua bán và vay vốn của các tổ chức tín dụng, với số tiền lên tới gần 167 tỷ đồng.

Hải Sơn 11/12/2013 08:16

Ngày 10/12, cơ quan CSĐT (PC46) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Mai Ngọc Thăng (55 tuổi, quê Nam Định, trước khi bỏ trốn ngụ tại số 406/30 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM). Trước đó, Thăng bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2008 đến 2009, Mai Ngọc Thăng thành lập Công ty TNHH Lợi Nguyên (trụ sở tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) với hoạt động chính là khai thác, nghiền sàng đá xây dựng tại mỏ đá Châu Pha.

Ngoài ra, Mai Ngọc Thăng còn thành lập và điều hành 6 công ty TNHH khác có trụ sở tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và TP.HCM.

Thủ đoạn của Thăng là sau khi mua 5 máy nghiền đá, lợi dụng pháp nhân các công ty trên, Thăng đã lập hợp đồng mua bán máy nghiền đá và xuất hóa đơn giữa các công ty cho nhau. Sau đó, Thăng lập hồ sơ mang đi thuê tài chính và vay vốn của 3 ngân hàng, 3 tổ chức tín dụng và một số tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt số tiền lên đến gần 167 tỷ đồng, rồi bỏ trốn .

Trước đó, ngày 7/6, PC46 cho biết, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phản ánh tới cơ quan việc Mai Ngọc Thăng đã dùng tài sản là một dây chuyền máy nghiền sàng đá (có giá trị hơn 10 tỷ đồng) để thế chấp cho nhiều nơi gồm các ngân hàng, cá nhân để vay vài chục tỷ đồng. Mai Ngọc Thăng còn thành lập các công ty khác tại TP.HCM, Đồng Nai rồi dùng chính dây chuyền nghiền sàng đá trên làm tài sản thế chấp.

Quá trình xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo, PC46 đã nhiều lần mời Mai Ngọc Thăng về làm việc nhưng ông này đều vắng mặt. Tại xã Châu Pha - nơi đặt trụ sở Công ty Lợi Nguyên, lãnh đạo công an xã cho biết ông Thăng đã đi khỏi địa phương.

Cơ quan điều tra yêu cầu ông Thăng tới trụ sở PC46 để làm việc trước ngày 30/6/2013. Sau thời điểm trên, nếu ông Thăng không đến làm việc, PC46 sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

#giám đốc #ôm tiền #bỏ trốn #lừa đảo

Vụ bầu Kiên: Vì sao TGĐ đương nhiệm ACB thoát tội?

(Kiến Thức) - Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc đương nhiệm Ngân hàng ACB từng làm theo những chỉ đạo sai trái của bầu Kiên nhưng may mắn không bị xử lý hình sự.

Ông Đỗ Minh Toàn, từng đương chức Phó tổng giám đốc thường trực đồng thời là thành viên HĐQT Ngân hàng ACB đã được HĐQT ACB bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Lý Xuân Hải từ ngày 23/3/2012 đến nay.

Xem chi tiết

Đôi bốt phủ kim cương giá hơn 62 tỷ đồng

Phủ đầy kim cương và sợi vàng, đôi bốt đắt nhất thế giới vừa trình làng với mức giá cực sốc 3,1 triệu USD (khoảng 62 tỷ đồng).

Đôi bốt đắt khủng khiếp này là tác phẩm hợp tác giữa công ty chuyên sản xuất và chế tác kim cương Diarough/UNI-Design và công ty A.F. Vandevorst.

Xem chi tiết

Điểm mặt hoa quả Tết bạc triệu

(Kiến Thức) - Những loại trái cây độc, lạ này được các nhà vườn ra mắt dịp Tết với giá "khủng", khiến nhiều người ngạc nhiên.

Những loại trái cây có hình thù độc đáo, khắc chữ tài lộc với ý nghĩa may mắn đã xuất hiện dịp Tết năm ngoái và khá hút khách. Năm nay, có nhiều loại trái cây mới độc đáo hơn, lần đầu tiên có mặt trên thị trường.

Năm trước, khi ra mắt thị trường, bưởi và dưa hấu hồ lô là sản phẩm được chọn mua khá nhiều trong dịp Tết. Tuy giá mỗi quả này vào khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng vẫn nhiều khách mua để thờ cúng hoặc biếu người thân, bạn bè. Trong ảnh là dưa hấu hồ lô Hoàng Kim Tài Lộc được các nhà vườn rao bán, giá từ 3 - 5 triệu đồng/cặp.

Chất lượng các loại quả này không thua kém các loại quả thông thường mà còn có hình dáng rất đặc biệt. Ảnh: Bên trong một quả bưởi hồ lô được chủ hàng cắt đôi ra để quảng cáo với người mua.

Ngoài dưa hấu hồ lô, dưa thỏi vàng năm ngoái cũng được bày bán với giá cao gấp 2-3 lần bưởi hồ lô bởi công đoạn tạo hình phức tạp và kỳ công hơn. Dưa loại này có giá đắt đỏ từ 3 - 5 triệu đồng/cặp, thậm chí cao hơn.

Dưa vuông vàng năm ngoái bán tại Hà Nội cũng có giá vài triệu đồng/cặp. Cụ thể, dưa vuông vàng chữ Lộc giá 3 triệu đồng/cặp, chữ Phúc giá 3,5 triệu đồng/cặp, chữ Lộc - Phúc có giá 4 triệu đồng/cặp. Loại không có chữ giá 2,5 - 3,5 triệu đồng/cặp tùy vào khối lượng quả.

Ngoài ra, dưa hấu còn được tạo hình ô tô với giá siêu đắt đỏ 8 - 10 triệu đồng/cặp.

Năm nay theo một chủ vườn ở Hậu Giang, nhiều loại hoa quả tài lộc khác được tung ra thị trường nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong đó, bưởi và dưa hấu hồ lô khắc hình đồng tiền hoặc thỏi vàng, lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Trong ảnh là bưởi hồ lô có khắc chữ tài lộc kết hợp với đồng tiền hoặc thỏi vàng.

Dưa hấu trái tim có giá 4 triệu đồng/cặp.

Cặp dưa hấu chữ nổi (chữ Phúc) này có giá 3,9 triệu đồng/cặp được rao bán trên một trang chuyên rao vặt.

Bên cạnh những loại hoa quả bình thường thì hoa quả tài lộc cũng được nhiều người chọn mua. Những loại hoa quả mới của năm nay sẽ tăng thêm sự phong phú cho khách lựa chọn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

[INFOGRAPHIC] 4 loại quả độc lạ hút khách dịp Tết

Nhiều loại quả có màu và tạo hình bắt mắt được người tiêu dùng săn đón trong dịp Tết Nguyên đán.

Thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hiện cao nhất bao nhiêu?

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã ghi nhận mức chi thưởng, trong đó có mức lên tới 350 triệu đồng/người.

Nguyễn Kim làm ăn ra sao sau một thập kỷ thuộc đại gia Thái Lan?

Sau gần 10 năm đầu tư vào chuỗi điện máy Nguyễn Kim, Central Retail quyết định thoái toàn bộ vốn tại doanh nghiệp này và chấp nhận lỗ lớn vào cuối năm 2025.

Hộ kinh doanh cần làm gì trước giờ G bỏ thuế khoán?

Các chuyên gia khuyến nghị hộ kinh doanh cần chuẩn bị dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện kiểm kê hàng tồn kho để sẵn sàng cho việc kê khai theo cơ chế mới.