Ăn cắp kỷ lục hơn 900 tỷ đồng từ máy ATM

Tổng cộng có 7 người đã bị buộc tội ở New York trong vụ trộm trải dài trên khắp 26 quốc gia. Nghi phạm thứ 8 được cho là đã bị giết hồi tháng 4.

Tài liệu của tòa án cho biết, mạng lưới tội phạm đã sử dụng thẻ giả nhằm mục tiêu vào các ngân hàng ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman.

Các công tố viên Mỹ cho hay, các cơ quan thực thi pháp luật tham gia điều tra vụ án chấn động thế giới này gồm có Nhật Bản, Canada, Anh, Romania và 12 nước khác.

Các công tố viên còn cho biết nhóm tội phạm đã bị bắt giữ ở các nước khác nhưng họ không công bố chi tiết về vụ việc.

Đây được xem là vụ trộm cắp tiền từ máy ATM lớn nhất từ trước tới nay, gây chấn động thế giới.

"Các bị cáo và đồng phạm đã tham gia vào vụ trộm ngân hàng thông qua Internet với quy mô cực lớn của thế kỷ 21, trải dài khắp toàn cầu”, luật sư Mỹ Loretta Lynch nhận xét. "Thay vì dùng súng và mặt nạ, tổ chức tội phạm này sử dụng máy tính xách tay và mạng Internet".

Các thành viên của băng đảng này đã tấn công hệ thống máy tính để đánh cắp dữ liệu trên thẻ ghi nợ trả trước. Những thẻ nợ này được nạp tiền trước mà không có liên hệ với một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng nào.

Những tên này đã hủy bỏ giới hạn tiền được rút và cung cấp thông tin cho đồng bọn - được gọi là các "casher" trên khắp thế giới. Sau đó, những "casher" nạp vào thẻ từ khác, chẳng hạn như thẻ quà tặng hoặc thẻ khách sạn, với dữ liệu đánh cắp và dùng chúng để rút những khoản tiền rất lớn.

Vụ đánh cắp đầu tiên diễn ra ở ngân hàng Rakkbank tại UAE vào tháng 12 năm ngoái. Bọn tội phạm đã thực hiện trót lọt 4.500 vụ giao dịch với số tiền lên đến 5 triệu USD ở 20 nước.

Các công tố viên tin rằng băng nhóm tội phạm này đã tấn công Ngân hàng Muscat ở Oman trong tháng 2. Trong khoảng thời gian chỉ 10h, số tiền mặt được rút ra từ máy ATM là 40 triệu USD.

Theo bản cáo trạng, các nghi phạm nhanh chóng thực hiện việc rửa tiền. Chúng mở một tài khoản ngân hàng ở Miami và chi tiền mua xe hơi, trong đó có một chiếc Porsche, một chiếc Mercedes và nhiều đồng hồ Rolex.

Bảy tên tội phạm bị bắt sẽ đối mặt với các cáo buộc âm mưu gian lận tài sản của ngân hàng và rửa tiền. Kẻ cầm đầu băng nhóm này được cho rằng đã bị sát hại ở Cộng hòa Dominic chỉ vài tuần trước đó.