Sáng 16/11, phiên xét xử sơ thẩm đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Thừa nhận hành vi phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn"
Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tập trung xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) - mượn tên người khác để thành lập 5 công ty kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông gồm: Công ty Netviet, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BiBo. Dù không đứng tên nhưng Thanh đã trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 5 công ty trên.
Theo HĐXX, từ tháng 2/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) cho kết nối thêm với cổng thanh toán "NetViet" của Công ty Cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS) do Thanh điều hành nhưng không ký hợp đồng. Sau đó, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. |
Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của mình mở tại ngân hàng Maritime Bank.
Từ ngày 1/9/2016 đến 9/2017, Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4.500 tỷ dưới hình thức: Thanh và các nhân viên của Thanh gồm: Lê Đình Soái, Nguyễn Thị Dung, Ngô Thế Hưng (chồng của bị cáo) chuyển tiền vào tài khoản đứng tên Đào Đình Luận và các tài khoản của Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh, là nhân viên, kế toán của Công ty CNC số tiền 2.400 tỷ đồng.
Đồng thời, công ty này chuyển vào 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái mở tại các Ngân hàng ACB, Ngân hàng HDBank, Ngân hàng VPbank, Ngân hàng TPBank, tổng số tiền là 2.100 tỷ đồng để Soái rút ra đưa tiền mặt cho Đoàn Thị Thu Hà.
Trả lời tại tòa, bị cáo Thanh thừa nhận số tiền 2.400 tỷ đồng là tiền thanh toán đối soát giữa cổng thanh toán Công ty GTS với cổng thanh toán của Phạm Tuấn Anh. Còn với số tiền hơn 2.100 tỷ đồng thanh toán qua 4 tài khoản cá nhân của Lê Đình Soái, Thanh khai nhận có hình thức thanh toán này, nhưng số tiền cụ thể là bao nhiêu thì Thanh không nhớ.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh thừa nhận hành vi phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhằm hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC. Đồng thời, bị cáo phủ nhận hành vi "tổ chức đánh bạc".
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc trong đường dây của Nguyễn Văn Dương là hơn 182 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh còn được hưởng lợi bất chính gần 35 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA.
Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Thanh khai rằng, trên thực tế bị cáo không được hưởng số tiền lớn như thế nhưng bị cáo cũng không nhớ mình đã được hưởng lợi bao nhiêu tiền từ việc làm cổng trung gian thanh toán cho các nhà mạng và mua bán hóa đơn trái phép.
Phủ nhận "tổ chức đánh bạc" với CNC
Theo HĐXX, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ là đoạn chat Skype vào ngày 10/01/2017 giữa nick name có tên “simdephoguom” được cho là của Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Tuấn Anh - Công ty VTC Online.
Nội dung đoạn chat liên quan đến việc đối soát vận hành game bài Rikvip thông qua cổng thanh toán của Công ty GTS. Trong đó, nội dung trao đổi phù hợp với số tiền hơn 2.442 tỷ đồng mà Thanh và các nhân viên đã chuyển vào tài khoản cá nhân đứng tên Đào Đình Luận, Bùi Minh Huệ, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Thịnh.
Do đó, có căn cứ xác định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip. Thậm chí, bị cáo còn biết game bài RikVip chưa được cấp phép, bị cáo chỉ sợ game "bị đóng" và "bị truy thu" hoặc "tạm dừng thanh toán".
Viện kiểm sát chất vấn rằng, có căn cứ xác định Thanh biết rõ việc kết nối cổng thanh toán với Công ty CNC là để vận hành, đối soát cho game bạc Rikvip nhưng vẫn cung cấp dịch vụ cho VTC Online.
Trả lời về nội dung này, bị cáo Thanh nói không nhớ nội dung đoạn chat Skype giữa tài khoản “Hoguomsimdep” và “Tuan-Anh”. Thanh cũng cho rằng nick “simdephoguom” là nick dùng chung ở công ty nên có thể người khác đã chat. Do đó, Thanh phủ nhận vai trò giúp sức cho người khác tổ chức đánh bạc. Thanh chỉ làm trung gian thanh toán.
“Bị cáo là một người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, do nhận thức không đầy đủ về pháp luật nên vô tình phạm tội. Bản thân bị cáo không biết game bài Rikvip là game đánh bạc, và cũng không phân biệt được”, Thanh nói.
Màn đối chất nảy lửa tại tòa
Để làm rõ hơn hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Thanh, HĐXX hỏi Điều tra viên Nguyễn Đình Trung (Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ) điều tra vụ án này liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Lê Thị Lan Thanh.
Nói về căn cứ khởi tố đối bị cáo Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc, điều tra viên Nguyễn Đình Trung cho biết, bị cáo khai không biết game bài rikvip/tipclub là game bài đánh bạc, vậy vì sao khi ký hợp đồng với nhà mạng, bị cáo không cung cấp đúng tên game rikvip/tipclub mà lại ký game "Ngọa Hổ Tàng Long".
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo có thể biết đó là game đánh bạc, bất hợp pháp nhưng sau đó để che giấu hành vi vi phạm của mình nên kê khai với nhà mạng là game "Ngọa Hổ Tàng Long".
Tại cơ quan điều tra, bị can khai báo thể hiện đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat skyper. Tuấn Anh cũng đã xác minh nick "simdephoguom" là của bị can. Anh trai chồng Ngô Thế Thắng cũng xác nhận đây là nick của em dâu. Bị can cũng cung cấp cho anh Thắng nick này để đi mở tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Thanh trả lời, sở dĩ bị cáo sử dụng tên game "Ngọa hổ tàng long", bởi vì công ty bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép, nên phải hợp tác với một đơn vị được cấp phép khác trong khi giao dịch. Bị cáo là dân kinh doanh, ngoài trung gian thanh toán, bị cáo còn có nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là "Ngọa Hổ Tàng Long".
Khi giao dịch qua ngân hàng, ngân hàng không yêu cầu nick Skype, mà yêu cầu mail. Đây là 2 tài khác nhau, bị cáo khẳng định không đưa nick Skype cho anh chồng của bị cáo.
Sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên đã trình bày căn cứ và ông cho rằng trong phần chat skype giữa Thanh và Tuấn Anh, nội dung phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game "tài xỉu" trên web đánh bạc Rikvip. Quá trình điều tra cơ quan điều tra thu thập cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip/TipClub.
Điều tra viên nêu rõ, khi điều tra về hành vi sử dụng internet chiếm đoạt tài sản của Lê Văn Huy (con bạc), cơ quan điều tra cũng đề nghị GTS xác minh và công ty này xác định Huy sử dụng 110 thẻ cào chiếm đoạt này vào việc chơi bài trên Rikvip/TipClub.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi thanh toán tiền dịch vụ đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club qua một số nick name cụ thể của bị cáo Thanh đã được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Theo đó, đã có hàng trăm người chơi bạc bằng Rik (tiền ảo) qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club được nạp tiền qua Công ty GTS do bị cáo Thanh thành lập và điều hành. Số tiền thu được từ những người chơi bạc, Công ty GTS chuyển lại cho Công ty CNC.
Bị cáo Thanh sau đó xin trả lời nhưng HĐXX giải thích bị cáo không được trả lời mà đây là các căn cứ được cơ quan điều tra đưa ra để khởi tố nên bị cáo chỉ nghe.