Nguyên GĐ Sở Giao dịch NH Phương Nam liên quan gì ông Trầm Bê... bị truy nã?

Liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam mà Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, ngoài 10 bị can (9 bị can đang bị tạm giam, 1 bị can tại ngoại), Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Nguyễn Thị Xuân Trang - cựu Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.

Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam Nguyễn Thị Xuân Trang có hành vi ký 3 Biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam, đồng ý cho Công ty Bình Phát (của Dương Thanh Cường) vay vốn.

Hành vi của Nguyễn Thị Xuân Trang, theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, đến nay Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra, qua đó đề nghị VKS truy cứu Dương Thanh Cường, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam, và 7 thuộc cấp tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, Dương Thanh Cường ký hồ sơ đề nghị vay vốn, giấy cam kết thế chấp 23 quyền sử dụng đất gửi Ngân hàng Phương Nam vay hàng trăm tỷ đồng. Mục đích vay theo hồ sơ là để đầu tư 3 dự án: Dự án Khu chung cư cao tầng Bình Phát, Bình Phát 1 và Thiên Kim Phát.

Ông Trầm Bê chỉ đạo thuộc cấp hoàn tất thủ tục và Ngân hàng Phương Nam đã giải ngân cho Công ty Bình Phát của Dương Thanh Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội đồng tín dụng.

Sau nhiều lần cho vay, giải ngân, Dương Thanh Cường chiếm hưởng 185 tỷ đồng tiền gốc và 146 tỷ đồng tiền lãi.

Cũng theo Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, sau khi có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam ngày 24/12/2018, xác minh thì bị can Trang không có mặt tại địa phương từ cuối năm 2016 mà đã xuất cảnh sang Mỹ du học.

Ngày 24/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang. Đến ngày 9/9/2019, Cơ quan điều tra đã quyết định số 05/C03-P12 tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, Quyết định đình tạm đình chỉ điều tra bị can số 13/C03-P12 đối với bị can, khi bắt được Cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Trầm Bê xin giảm hình phạt vì thiếu hiểu biết