Thẩm phán Vũ Quang Huy ngồi ghế chủ tọa. Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử là 3 kiểm sát viên thuộc VKSND TP Hà Nội.
Có 8 bị cáo bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gồm các cựu Phó TGĐ BIDV: Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng.
Ngoài ra còn có các bị cáo Kiều Đình Hòa (cựu Phó giám đốc BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV - Chi nhánh Hà Thành), Đặng Thành Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành).
4 bị cáo bị đưa ra xét xử tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản gồm: Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (cựu TGĐ công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (cựu TGĐ công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (cựu Giám đốc công ty Hà Nam).
Theo cáo buộc, từ 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, BIDV chi nhánh Hà Thành cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty sân sau của Trần Bắc Hà) và Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV 1.664 tỷ đồng.
Cáo trạng cho rằng, Công ty Bình Hà là công ty mới thành lập, chưa có hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.
Vốn tự có và tài sản đảm bảo của công ty này cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV...
Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất và phê duyệt cho Công ty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo.
Quá trình giải ngân, ngân hàng không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò...
Tổng dư nợ của Công ty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo..., nhưng tháng 8/2011, các bị cáo đã cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho công ty này.
Do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo đã quyết định giải ngân cho Công ty Trung Dũng vay 26 khoản, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo.
Đối với 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ lớn.
Hành vi của các bị cáo trong việc cho Công ty Trung Dũng vay gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.
Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV) được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà tử vong trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo nên Cơ quan điều tra đã đình chỉ bị can đối với ông Hà.
Bị hại trong vụ án được xác định là Ngân hàng BIDV. Tòa triệu tập 34 người làm chứng.
Trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, có đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh; các thành viên HĐQT; Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư; Hội đồng tín dụng Trung ương; Hội đồng Quản lý tín dụng và Tổ thẩm định của BIDV.