Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" theo điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 |
| Lực lượng công an kiểm tra bãi than ở Hải Dương. |
Các đối tượng bị khởi tố gồm Châu Thị Mỹ Linh (SN 1970, trú tại quận 12, TP HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước); Hai anh em Bùi Hữu Giang (SN 1989, đại gia lan đột biến) và Bùi Hữu Thanh (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
Những người còn lại bị khởi tố gồm: Hà Anh Tuấn; Sinh ngày: 21/4/1982; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Bùi Mạnh Cường: Sinh ngày: 10/02/1984; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ngô Đăng Hải: Sinh ngày 13/7/1972; Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi cư trú: phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ngụy Quang Thuyên: Sinh ngày: 04/5/1968; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Doãn Thị Định: Sinh ngày: 05/12/1987; Nghề nghiệp: nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Bùi Hữu Thương: Sinh ngày: 25/11/1984; Nghề nghiệp: Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.
Bùi Hữu Khoa: Sinh ngày: 07/02/1983; Nghề nghiệp: Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Đỗ Thị Luyến: Sinh ngày: 05/02/1996; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Nguyễn Tuấn Anh: Sinh ngày: 02/3/1989; Nghề nghiệp: kinh doanh vận tải; Nơi cư trú: phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác than lậu. Những người này đã thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.
 |
| Các bị can trong vụ án. |
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Kết quả khám xét xác định đường dây này đã khai thác khoảng hơn 2 triệu tấn than và đã tiêu thụ khoảng hơn 1 triệu tấn than.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước khi bị liên đới đến vụ án này, Bùi Hữu Giang được biết đến là một "đại gia" đất mỏ có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản than hơn chục năm nay. Trong đó, bị can này có cơ ngơi đồ sộ với căn biệt phủ hoành tráng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cùng nhiều xe sang.
Bùi Hữu Giang từng nổi tiếng trên cộng đồng mạng với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng. Số tiền 250 tiỷ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1 m và có tất cả 48 lá.
Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.