Theo cơ quan điều tra, từ khi thành lập Công ty TNHH MTV Phạm Sơn (ở TP Cần Thơ) đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Thu Hòa đã bán dung môi cho 291 tổ chức, cá nhân với tổng khối lượng hơn 155 triệu lít, tổng trị giá gần 2 nghìn tỷ đồng.
Trong đó, có hơn 2 triệu lít bán cho Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (ở tỉnh Đồng Nai) và gần 1 triệu lít bán cho DNTN thương mại Tâm Anh Đắk Nông...
Trong quá trình kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu động cơ, Công ty TNHH Hoàng Thụy Vy (địa chỉ đóng tại tỉnh Đồng Nai) do Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976, trú tại tỉnh Đồng Nai), là người đại diện theo pháp luật cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985) biết được việc dùng các chất dung môi như: Solmix, Orgasol, BMSol Petro,… pha trộn vào xăng A95 (tỷ lệ pha trộn dung môi, xăng nền A95, bột màu Azo) rồi bán ra thị trường sẽ có lợi nhuận cao hơn so với việc bán xăng A95 mua từ các nhà phân phối chính hãng nên đã tìm cách sản xuất bán ra thị trường.
 |
| Hàng triệu lít dung môi được Ban chuyên án bắt giữ tại kho của các đối tượng. (Ảnh: CAND). |
Qua giới thiệu, Loan và Việt biết được Nguyễn Thị Thu Hòa (SN 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn, TP Cần Thơ), là nơi kinh doanh các loại dung môi này nên khoảng tháng 11/2016, Việt và Loan trực tiếp liên hệ với Hòa mua dung môi về để pha trộn vào xăng A95 mà Loan và Việt mua từ các nhà phân phối và bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác. Sáng 20/1/2019, Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) gọi điện thoại cho Loan đặt mua 27.000 lít dung môi.
Lúc này, Loan cho Nguyễn Quang Thuận (tài xế lái xe của Loan), Việt điều khiển xe ô tô bồn đến Cần Thơ nhận 27.000 lít dung môi từ Hòa vận chuyển đến tỉnh Đắk Nông giao cho Nhẫn.
Đến khoảng 22h ngày 24/1/2019, Hồ Văn Hùng (em trai của Nhẫn, được Nhẫn thuê để chỉ dẫn xe giao hàng cho các cửa hàng xăng dầu) cùng với Thuận đến cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) do Phạm Hồng Quang làm chủ để giao 10.000 lít dung môi.
Khi các đối tượng đang xả được khoảng 4.000 lít dung môi từ hầm xăng số 7 xuống bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang, số dung môi còn lại chưa kịp giao cho các cửa hàng xăng dầu khác.
Theo kết quả giám định, bồn ngầm của cửa hàng xăng dầu Vinh Quang có khối lượng 7.686 lít (đã pha dung môi) và 2 bồn kim loại hình trụ tại cửa hàng xăng dầu (mặc dù chưa bơm dung môi vào, chưa pha trộn) có khối lượng là 8.892 lít xăng, có chất lượng không phù hợp quy định.
Từ tháng 3/2018 đến ngày 24/1/2019, Phạm Hồng Quang còn nhiều lần mua dung môi của Nhẫn với khối lượng 36.000 lít. Với số lượng dung môi này, Quang dùng để pha trộn với xăng A95 rồi bán ra thị trường.
Cũng trong thời gian này, Nhẫn mua của Loan và Việt 774.000 lít dung môi. Trong đó, Nhẫn bán lại cho các cửa hàng xăng dầu khác với khối lượng 747.000 lít để thu lợi bất chính. Đối với Loan và Việt, từ ngày 3/1/2017 đến ngày 24/1/2019, Loan và Việt mua của Nguyễn Thị Thu Hòa tổng số lượng dung môi là 20.021.500 lít, trị giá hơn 253,1 tỷ đồng. Trong đó, bán cho Nhẫn 774.000 lít để thu lợi bất chính.
Trong đó, số lượng mà Nhẫn, Hùng, Việt và Loan phải chịu trách nhiệm là 774.835 lít (số lượng tại cửa hàng xăng dầu Vinh Quang là 7.686 lít, dung môi trên xe ô tô là 20.149 lít và 774.000 lít dung môi mua trước đó) có trị giá tương đương số lượng của hàng thật là hơn 16,1 tỷ đồng.
>>> Xem thêm video: Khởi tố đại gia Trịnh Sướng bán xăng dầu giả