Con đường phạm tội của “bóng hồng” Minh Thu trong đại án OceanBank

Ngày 27/2, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đại án kinh tế liên quan đến ông Hà Văn Thắm xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Trong vụ đại án OceanBank trên, ông Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank cùng 47 bị cáo khác bị truy tố về 3 tội danh của Bộ Luật Hình sự gồm: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179); tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281) và tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165).

Trong 47 bị cáo này, có không ít bị cáo là nữ. Một trong những bị cáo nữ gây chú ý nhất trong phiên xử sơ thẩm ngày 27/2 đó là bà Nguyễn Minh Thu (SN 1973, trú tại Ba Đình, Hà Nội, nguyên Phó Tổng giám đốc, rồi Tổng giám đốc Oceanbank).

Bà Nguyễn Minh Thu đã bị bắt với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, từ năm 2010 các bị can Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã bàn bạc, thống nhất đưa ra chủ trương chi lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho các khách hàng trên toàn bộ hệ thống của Oceanbank.

Từ chỉ đạo của Thắm và Sơn, các bị can Nguyễn Minh Thu, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977,trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Thị Minh Phương (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank) đã chỉ đạo các khối ban nghiệp vụ thuộc Hội sở Oceanbank thực hiện chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 1.600 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 27/2, bà Nguyễn Minh Thu đã không kìm được cảm xúc, bật khóc trước vành móng ngựa.

Trước khi bị bắt, Nguyên Chủ tịch HĐQT - TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu từng giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị ngân hàng Đại dương (OceanBank) từ năm 2011.

Bà Nguyễn Minh Thu sinh năm 1973, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, là thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Bà Thu tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1994 và đã trải qua nhiều khóa học chuyên sâu về kế toán trưởng tại Hội KH Kinh tế, các khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng khác của các tổ chức như Crown Agents, ngân hàng Wachovia (Mỹ). Năm 2008, bà Thu tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh tế Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý, chuyên sâu tài chính ngân hàng.

Xuất phát từ Công ty Tài chính Dầu khí, trong khoảng thời gian 1994 - 2003, bà Thu công tác qua nhiều vị trí tại Viện Công nghệ sau thu hoạch; Văn Phòng đại diện Singer & Fredlander Holding Ltd. Đến năm 2004, bà Thu làm ở vị trí Trưởng phòng Ủy thác đầu tư, phòng Quản lý dòng tiền, Công ty Tài chính Dầu khí.

Đến năm 2008, bà Nguyễn Minh Thu chuyển sang làm Phó Tổng giám đốc OceanBank ở tuổi 35 và chính thức đảm nhận Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT từ 2011.

Ngày 23/10/2014, bà Thu được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank ngay sau khi Hội đồng quản trị Ngân hàng OceanBank ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Văn Thắm và ông này bị bắt tạm giam ngày 24/10/2014.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 tháng, đến ngày 28/12/2014, Hội đồng quản trị OceanBank tiếp tục miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Minh Thu do có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Mặc dù vậy, sau khi thôi chức Chủ tịch HĐQT, bà Thu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT ngân hàng này.

Đồng thời, HĐQT OceanBank đã thống nhất bầu bà Đào Thị Thúy, thành viên độc lập HĐQT đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT thay cho bà Nguyễn Minh Thu.

Quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng với bà Thu về tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 26/1, C46 thi hành lệnh bắt, khám xét, đưa nghi can về Trại tạm giam Bộ Công an.