Ông Bùi Văn Nam cho hay, vụ việc được Cục Thuế TP. HCM tiến hành thanh tra khi nhận được đơn của một cá nhân đã tố cáo Nguyễn Kim (có trụ sở tại quận 1, TP. HCM có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
“Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành thì doanh nghiệp tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan thuế phát hiện có rủi ro, hoặc có thông tin tố giác thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh, kiểm tra. Với trường hợp Nguyễn Kim, sau khi nhận được đơn tố cáo, ngày 6/4/2018 Cục Thuế TP. HCM đã có Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của Nguyễn Kim”, ông Nam nói.
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hàng quý, hàng năm khi quyết toán thuế TNCN, Nguyễn Kim được khấu trừ tại nguồn. "Nếu sau thanh tra phát hiện Nguyễn Kim cố tình không khai báo thuế thì sẽ xử lý nghiêm. Trường hợp do sơ suất đã không khai báo đầy đủ, không cố ý trốn thuế thì sẽ xử phạt theo luật, đồng thời tính tiền chậm nộp từ ngày doanh nghiệp chưa nộp", ông Nam nói.
Cũng theo người đứng đầu ngành Thuế, sau khi tiến hành thanh tra, Cục Thuế TPHCM đã có quyết định truy thu hơn 148 tỷ đồng tiền thuế TNCN của điện máy Nguyễn Kim. Việc truy thu số tiền thuế trên là có cơ sở.
"Còn việc Nguyễn Kim không chấp nhận nộp số tiền trên theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế TP. HCM như báo chí thông tin, Nguyễn Kim có quyền kiến nghị cơ quan thuế cấp trên, hoặc kiện ra tòa”, ông Nam nói.
Trước đó, như đã đưa tin, Cục Thuế TP. HCM đã ra quyết định xử phạt và truy thu thuế đối với Nguyễn Kim. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thế lên tới hơn 148 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế thu nhập cá nhân với số tiền 104,7 tỷ đồng. Phạt vi phạm hành chính về thuế hơn 19,4 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp thuế nhu nhập cá nhân hơn 24,1 tỷ đồng.
Quyết định này được Cục Thuế TP. HCM ban hành trên cơ sở thanh tra siêu thị điện máy Nguyễn Kim theo quyết định thanh tra được ký vào ngày 6/4/2018, sau đó gia hạn đến ngày 28/5.
Theo các cán bộ Cục thuế TP. HCM thì việc kê khai lương nhân viên của Nguyễn Kim đã có biểu hiện “lách” thuế. Cụ thể, trong suốt hơn 10 năm qua, năm nào nhân viên điện máy Nguyễn Kim cũng ủy quyền cho công ty quyết toán thuế đầy đủ. Thế nhưng, điện máy Nguyễn Kim đã “lách” thuế bằng cách chuyển từ tiền lương chức danh, tiền thưởng thành tiền tăng ca, làm thêm giờ.
Chẳng hạn, chức danh trưởng bộ phận thực lãnh 50 triệu đồng/tháng nhưng Nguyễn Kim chỉ khai thuế với lương cơ bản là 12 triệu đồng/tháng, số tiền chênh lệch 38 triệu đồng được chuyển thành lương tăng ca (chỉ nộp bằng giờ làm việc bình thường, phần chênh lệch được miễn thuế).
Tương tự, các khoản tiền thưởng hằng quý, hằng năm cũng được chuyển thành lương ngoài giờ để trốn thuế phần chênh lệch.
Một số nhân viên Nguyễn Kim cho biết đang tiếp tục khiếu nại vì cho rằng việc thanh tra, truy thu thuế của cơ quan thuế vẫn chưa đầy đủ. Nguyên do là từ đầu năm 2014, điện máy Nguyễn Kim dù chưa lên sàn chứng khoán nhưng đã ra quyết định thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu, được quy đổi là 50.000 đồng/cổ phiếu nhưng không khai thuế.
Ngoài ra, Nguyễn Kim còn bị một số nhân viên kiện vì nghi ngờ công ty đã nộp bảo hiểm xã hội không đúng, gây thiệt hại cho người lao động.