Bắt 3 cán bộ ngân hàng vụ án khu nhà ở Anh Dũng IV tại Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy liên quan dự án nhà ở Anh Dũng IV.

Hải Ninh 06/03/2026 11:54

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về kết quả điều tra mở rộng vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Các đối tượng Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt và Đào Thị Phương Thảo.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng về việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tích cực tập trung đấu tranh mở rộng vụ án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng) - Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hai đối tượng khác là Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) bị khởi tố cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy), Đào Thị Phương Thảo (SN 1988), Phó Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) và Phạm Vinh Quang (SN 1995), nhân viên phòng khách hàng ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng các lập luận chặt chẽ, sắc bén của Điều tra viên, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 4/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.