Bắt đầu xét xử “đại án” tham nhũng ở Vifon

Cùng với những vụ tham nhũng gây chấn động dư luận khác, vụ việc tham nhũng tại Vifon được cho là một trong số 10 “đại án” được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xét xử vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014.

Trước đó, phiên xét xử vụ án tham nhũng này đã bị hoãn nhiều năm. Chủ tọa phiên tòa lần này là thẩm phán Vũ Phi Long, Phó chánh Tòa hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP HCM, Công ty Vifon thành lập năm 1993, là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập do ông Nguyễn Bi (SN 1949, ngụ quận 7, TP HCM) làm tổng giám đốc (TGĐ), bà Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, ngụ quận 10, TP HCM) làm kế toán trưởng. Năm 2004, Vifon chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần (51% vốn Nhà nước), ông Bi tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, bà Huyền làm phó TGĐ phụ trách tài chính và bà Đàm Tú Liên làm kế toán trưởng.

Lợi dụng giai đoạn chuyển đổi này, từ năm 2002 đến 2006, ông Bi và bà Huyền đã cấu kết với nhau chỉ đạo, thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn nhằm lấy tiền của nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân rồi sau đó rút ra chiếm đoạt.

Theo cơ quan công tố, các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước và cổ đông Công ty Vifon tổng số tiền hơn 18,2 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình 2 bị can đã nộp hơn 9,3 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Cụ thể, vào tháng 8/2003, Huyền lập phiếu chi khống số tiền 80.000 USD với nội dung khen thưởng cho một cán bộ trong công ty, đưa cho ông Bi ký duyệt nhưng thực chất là để chiếm đoạt sử dụng riêng. Với cách thức tương tự, đến năm 2005, Huyền tiếp tục lập khống 2 phiếu chi thưởng đưa cấp trên ký duyệt để chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Năm 2003, trong quá trình liên doanh, công ty TNHH Xay lúa mì Việt Nam đã hỗ trợ cho Vifon 400.000 USD sau khi đơn vị này rút lui. Với ý định chiếm khoản tiền này, bà Huyền đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều chứng từ thu chi khống để chuyển thành tiền cá nhân.

Đối với ông Bi, cáo trạng của VKS cho rằng, năm 2006 ông này đã chỉ đạo Huyền chuyển gần 2,3 tỷ đồng của công ty (là tiền hoàn thuế nhập khẩu) vào tài khoản người thân của mình để chiếm đoạt. Ngoài ra, trước đó vào năm 2005, vị tổng giám đốc còn tự ý lập quyết định khen thưởng trái phép lấy 290.000 USD từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty để cùng chia với 7 lãnh đạo Vifon. Trong khi theo chỉ đạo của Bộ Công thương, số tiền này phải được chia đều cho tất cả các cán bộ, công nhân viên công ty.

Với những cáo buộc này, bà Huyền bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, ông Bi bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, các bị can Đàm Tú Liên, Dương Thị Mẫn (SN 1947, nguyên kế toán thanh toán), Ka Thị Thu Hồng (SN 1957, nguyên thủ quỹ) cũng bị xét xử do Vvệc làm sai nguyên tắc tài chính kế toán đã tạo điều kiện cho ông Bi và bà Huyền thực hiện hành vi tư lợi, tham nhũng. Do đó, 3 bị can trên đã phạm vào tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với vai trò đồng phạm tiếp sức.