Ông Nguyễn Thanh Hóa nhiều lần ngăn cản cán bộ điều tra

Cơ quan điều tra xác định, ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát cùng ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an ký quyết định thành lập công ty bình phong thuộc C50 (CNC) trái quy định Bộ Công an. Từ đó, ông Vĩnh, ông Hóa tạo vỏ bọc, bảo kê cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài RikVip/Tip.Club trên Internet với quy mô hơn 9.853 tỷ đồng.

Quá trình CNC vận hành cổng thanh toán game bài RikVip, khoảng giữa năm 2015, Phòng Phòng chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2) phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên báo cáo, đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa giao Phòng 2 xác minh để xử lý. Nhưng ông Hóa không đồng ý với lý do CNC vận hành game bài RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ.

Tháng 9/2016, Phòng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi tên game bài RikVip sang Tip. Club hoạt động phức tạp nên nhiều lần báo cáo, đề xuất điều tra nhưng ông Hóa chỉ đạo không được xác minh.

Mặt khác, từ khi CNC là công ty bình phong của C50 - Bộ Công an, ông Nguyễn Thanh Hóa trực tiếp theo dõi, quản lý. Ông Hóa giao Phòng Tham mưu làm nhiệm vụ theo dõi các văn bản đến, không được kiểm tra, giám sát hoạt động của CNC. Phòng Phòng chống tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử (Phòng 4) có chức năng nhiệm vụ điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Tuy nhiên ngày 30/5/2017 ông Hóa đã ký thông báo số 1449/C50-P1 thông báo kết luận của Tổng cục Cảnh sát giao chức năng điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử cho Phòng 3. Nhưng thực tế ông Hóa cũng không giao cho đơn vị này.

Ngoài ra, ba phó cục trưởng C50 gồm ông Lê Xuân Minh, Ðỗ Anh Tuấn và Võ Tuấn Dũng biết CNC kinh doanh game bài RikVip/TipClub là tổ chức đánh bạc, đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa tổ chức xác minh nhưng ông Hóa đều không đồng ý và cho rằng đây không phải là đánh bạc, không phải tội phạm.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu C50 tạm dừng phối hợp nghiệp vụ với CNC, ngày 12/4/2017, ông Hóa ký văn bản số 951/C50-P1 gửi CNC để triển khai nội dung này nhưng thực tế CNC vẫn tổ chức đánh bạc.

Ðể che giấu hành vi vi phạm pháp luật trong việc ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và hợp đồng ủy quyền ngày 10/10/2011 giữa C50 - Bộ Công an với Nguyễn Văn Dương, tháng 4/2017 ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn không số ngày 12/10/2011 trình ông Phan Văn Vĩnh và được ông Vĩnh đồng ý hợp thức chỉ hợp tác với C50 về mặt nghiệp vụ.

Ngày 2/6/2015, cán bộ trinh sát Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội (PC50) phát hiện game đánh bài trực tuyến RikVip do VTC online thiết lập, hoạt động có dấu hiệu kinh doanh trái phép. Bị PC50 triệu tập, Hoàng Thành Trung (có vai trò thiết kế phần mềm đánh bạc) thừa nhận hành vi vận hành game bài RikVip cho Nguyễn Văn Dương của CNC. Sau đó, trinh sát báo cáo đề xuất lãnh đạo PC50 dừng xác minh hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến RikVip với lý do “việc xác minh hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến RikVip sẽ ảnh hưởng tới hoạt động nghiệp vụ của cơ quan cấp trên…” và được lãnh đạo PC50 Hà Nội đồng ý.