Theo đó, Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền này trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản. Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn.
Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng đã không thực hiện. Cùng ngày, ông Huấn chuyển 2.350.000.000 đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày, Thọ gọi điện cho Minh xin rút toàn bộ số tiền này.
Lúc này, Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỷ đồng, Thọ đồng ý. Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền đã nộp như thỏa thuận trước đó, ông Huấn điện thoại cho Minh hỏi về khoản tiền.
Ông Minh đã đổ trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Minh đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với vai trò giúp sức.