Tập đoàn Thái Hòa VN, Công ty XD Phúc Hưng sẽ bị cảnh sát điều tra sai phạm gì?

(Kiến Thức) - Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm hình sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam và Công ty TNHH xây dựng Phúc Hưng.

Tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
Kiểm toán Nhà nước cũng cung cấp 41 bộ hồ sơ báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
Theo đó, Công ty Cổ phần tập đoàn Thái Hòa Việt Nam có dấu hiệu lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa giữa Công ty mẹ và Công ty con để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhằm đảo nợ các khoản vay sử dụng cho mục đích khác dẫn đến không trả được nợ gốc và lãi vay đến 30/4/2019 là 342,7 tỷ đồng.
Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng có dấu hiệu làm giả hồ sơ vay vốn để được giải ngân và sử dụng vốn vay cho mục đích khác dẫn đến không trả được nợ gốc và lãi vay đến 30/4/2019 là 32 tỷ đồng (Công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2011 đến nay).
Tap doan Thai Hoa VN, Cong ty XD Phuc Hung se bi canh sat dieu tra sai pham gi?
 Ảnh minh họa.
Theo kế hoạch tính đến ngày 30/9/2019, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 209 cuộc kiểm toán, được tổ chức thành 227 đoàn kiểm toán, đã triển khai 214 đoàn kiểm toán, trong đó 147 đoàn kiểm toán đã kết thúc.
Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán đến ngày 30/9/2019 là 61.732 tỷ đồng (trong đó tăng thu 6.197 tỷ đồng, giảm chi 12.842 tỷ đồng). Qua kết quả kiểm toán, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 36 văn bản (4 thông tư, 4 nghị quyết, 10 quyết định, 18 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước nhằm tránh thật thoát, lãng phí.
Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển hồ sơ nhiều vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an như Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên; Biên bản kiểm toán và một số kết quả kiểm toán Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Biên bản kiểm toán và các tài liệu liên quan của Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông trung tâm quận Long Biên; Báo cáo kiểm toán và tài liệu kiểm toán của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Báo cáo kiểm toán và tài liệu kiểm toán của Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai...
Trong khi đó, kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 1.368,8 tỷ đồng; xem xét xử lý 7.591.427 m2 và 3 thửa đất tại các địa phương được kiểm toán theo quy định pháp luật; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân với các sai phạm, khuyết điểm qua kiểm toán.

Sai phạm đất đai gì khiến phó chủ tịch TP Phan Thiết “vào lò“?

(Kiến Thức) - Ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cùng cấp dưới vừa bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm đất đai.

Thông tin ông Trần Hoàng Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và cấp dưới là ông Phạm Thanh Thái - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Hoàng Anh Tân - chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường bị Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015 đang gây xôn xao dư luận.
Ông Trần Hoàng Khôi được cho là đã ký quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật.

Sai phạm tại SAGRI: Giám đốc và kế toán trưởng Cty lữ hành bị bắt

Liên quan đến sai phạm tại SAGRI, sáng 24/8 cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đoàn Quang Hồi - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (PIT Travel) và bà Nguyễn Thị Nguyên - Kế toán trưởng.

Cụ thể, vào khoảng 9h45 phút ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã có mặt trước cửa công ty PIT Travel (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM). Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam ông Đoàn Quang Hồi - Giám đốc Công ty PIT Travel và bà Nguyễn Thị Nguyên - Kế toán trưởng.
Sai pham tai SAGRI: Giam doc va ke toan truong Cty lu hanh bi bat
Sáng ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã có mặt tại công ty PIT Travel (số 132 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, TP.HCM) để tiến hành khám xét và bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến sai phạm tại SAGRI. Ảnh: CTV 

Phó GĐ Sở Đồng Tháp gây tội gì liên quan miếu thờ Bà Chúa Xứ?

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL bị tạm đình chỉ chức vụ vì hàng loạt sai phạm liên quan đến dự án tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Lý bị đình chỉ nhằm phục vụ cho công tác điều tra sai phạm công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ ở Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Thời hạn tạm đình chỉ chức vụ kể từ ngày ra quyết định đến khi kết thúc việc điều tra quyết định được ký ngày 11/10. Hiện ông Lý vẫn đi làm việc bình thường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới