Sáng ngày 12/3/2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Nhứt (SN 1958) ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì Trần Văn Nhứt đã giả danh đại tá công an lừa đảo tiền tỷ cùng với Bảy Cụt (chưa rõ tên thật) giả danh trung tướng, Tổng cục II, Bộ Công an đi đến các tỉnh, làm quen với cán bộ cao cấp của địa phương, qua đó, tiếp xúc với các doanh nghiệp và giới thiệu có khả năng “chạy” dự án, công trình.
 |
| Trần văn Nhứt tại cơ quan Công an |
Để đáng bóng thương hiệu, đi đến đâu, Nhứt và Bảy Cụt cũng đều ở các khách sạn sang trọng, có người tháp tùng. Tin tưởng vào “vỏ bọc” ấy, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.
Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định được hành vi lừa đảo của Nhứt là gần 2 tỷ đồng, trong đó lừa đảo một nạn nhân ở Hà Tĩnh 500 triệu đồng; một nạn nhân ở Bắc Ninh 1 tỷ 230 triệu đồng.
Ban đầu Cơ quan Công an đã thu được gồm 1 xe ô tô, tiền là tang vật của vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng yêu cầu những ai là nạn nhân của các đối tượng nói trên, cần cung cấp thông tin cho Công an Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra, truy tố đối trưởng trước pháp luật.