Cá nhân nào bị đề nghị rà soát tài sản ở Quảng Nam?

Ngày 6/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp về việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam nhận được Văn bản số 2407/ANĐT-P3 của Cơ quan ANĐT Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Liên quan nội dung trên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát về tài sản để cung cấp (thay UBND tỉnh) cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an theo yêu cầu tại công văn ngày 27/9.

Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra việc thực hiện giao dịch đối với các tài sản có đăng ký thông tin chủ sở hữu theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản số 2407/ANĐT-P3 gửi UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Nội dung văn bản thể hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại một chi nhánh ở Hà Nội của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, căn cứ Điều 88 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp rà soát, cung cấp thông tin về tài sản (gồm: động sản, bất động sản, cổ phần, cổ phiếu… bao gồm cả tài sản thuộc sở hữu hoặc tài sản của bên thứ ba được thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ) và quyền tài sản khác phát sinh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân.

Trong đó có ông Lã Quang B. (SN 1979) - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm: Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (trụ sở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM); Công ty CP Đầu tư Thương mại – Dịch vụ Điện lực (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM), Công ty CP Tập đoàn LALUNA (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) và Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan ANĐT cũng yêu cầu xác minh tài sản của ông Nguyễn Hải L. (SN 1974), nguyên Phó Tổng giám đốc Agribank.

“Trong trường hợp các tài sản, quyền tài sản liên quan đến 7 cá nhân và 4 pháp nhân nêu trên có phát sinh giao dịch (chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi…) đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trao đổi trước với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để thống nhất hướng xử lý”, văn bản nêu rõ.