Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố 11 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 1 bị can và ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thuỷ).
 |
| Các đối tượng tại cơ quan Công an. |
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, có tổ chức. Kết quả điều tra xác định năm 2018, Tạ Tùng Lâm (29 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đứng ra thành lập Công ty TNHH WallStreet có trụ sở tại quận Đống Đa, TP Hà Nội với ngành nghề chính là kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế.
Cuối năm 2021, Lâm cùng với Lê Thị Thủy (29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) lập ra nhóm "VIDA Group" chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, lập trang Facebook bán hàng online lấy tên "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập khoảng 120 chi nhánh (mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên) để hoạt động lừa đảo.
Cụ thể, những người trong đường dây này dựng các video, hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang nhằm bán hàng, giao dịch qua chuyển phát nhanh. Để tăng sức hút, đường dây này tung thêm "gói bảo hành" chữa bệnh trong 10 năm với việc mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí một bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng.
Sau khoảng 2-3 năm khỏi bệnh thì số thuốc miễn phí còn lại của các năm sẽ được công ty hỗ trợ bán ra thị trường với số tiền 100-290 triệu đồng và số tiền này khách hàng sẽ là người được hưởng. Tuy nhiên, để nhận được số tiền này thì công ty đưa ra nhiều lý do yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền kèm "lời hứa" khoản tiền đã nộp sẽ được hoàn lại, nhưng thực tế sau đó mất hút.
Để triệt xóa đường dây này, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 trường hợp, thu giữ và niêm phong số tiền mặt hơn 7,4 tỷ đồng, 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 2,58 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 20 lượng vàng, hai vòng vàng cùng nhiều ô tô thuộc hạng sang kèm những tang vật khác có liên quan.
>>> Xem thêm video: Cảnh báo bẫy lừa đảo qua “Dịch vụ hẹn hò online”