Trong 5 người bị truy nã có 3 bị can từng giữ chức Chủ tịch và thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, một người là cựu phó tổng giám đốc và một người là phó giám đốc chi nhánh.
Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, để thuận tiện chi phối hoạt động ngân hàng, bà Lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực tài chính, ngân...
Trong hệ sinh thái hơn 1.000 doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - có nhiều công ty sở hữu loạt bất động sản tỷ USD, nằm ở...
Hàng loạt siêu dự án và bất động sản trên 'đất vàng' ở trung tâm TP.HCM như Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square, Thuận Kiều Plaza,... đều liên quan...
Trong hơn 480.000 tỷ của 1.284 khoản vay dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan có 57.029 tỷ được trả khoản vay cũ tại SCB; 381.303 tỷ chuyển khoản ra ngoài, 81.873 tỷ được rút thành...
CQĐT cho rằng cháu gái ruột bà Trương Mỹ Lan là bị can Trương Huệ Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.088 tỷ đồng. Trưởng Ban...
Vụ Vạn Thịnh Phát - SCB không chỉ cho thấy kỷ lục về số tiền bị chiếm đoạt, nhận hối lộ, mà còn phơi bày sự câu kết giữa cán bộ với doanh nghiệp để tham nhũng, trục lợi.
Tất cả thành viên đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước liên quan vụ Vạn Thịnh Phát- SCB đều nhận tiền, quà. Đặc biệt, Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hơn 5,2 triệu USD.
Mở rộng vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát- SCB, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can. Trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo, cán bộ thanh tra.
ĐBQH nhấn mạnh, vụ Vạn Thịnh Phát là đặc biệt nghiêm trọng với rất nhiều kỷ lục về số tiền nhận hối lộ, bị chiếm đoạt, số lượng các bị cáo, số người bị tác động...
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát – SCB, 7 bị can gồm hai cựu Chủ tịch HĐQT SCB và 5 cựu lãnh đạo SCB hiện đang bị truy nã có vai trò giúp sức Trương Mỹ Lan.
Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, Dũng đã vận chuyển 108.878 tỷ đồng và gần 14,8 triệu USD từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhà bà Trương Mỹ Lan...
Theo lời khai của nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng SCB Võ Tấn Hoàng Văn, dù không giữ chức vụ tại SCB, bà Trương Mỹ Lan mới thực sự là chủ ngân hàng.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố ba tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Đưa hối lộ.
Ngoài cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhận số tiền hối lộ lên đến 5,2 triệu USD, có đến 17 người khác trong đoàn thanh tra cũng nhận tiền của SCB.
Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản “khủng” liên quan bà Lan, vậy các bị hại có lấy lại được tiền?
Ông Chu Lập Cơ – tỷ phú Hồng Kông được xác định gây thiệt hại liên đới hơn 9.100 tỷ đồng. Đến nay, ông Cơ mới nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục.
Hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB cũng là nguyên nhân...
Cơ quan điều tra kê biên số lượng tài sản lớn nhất trong các vụ án từ trước đến nay với hàng ngàn bất động sản, 15 triệu USD cùng hàng trăm tỉ và nhiều xe sang, du thuyền… liên...
Đại gia Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Đến nay, gia đình ông Trí tự nguyện nộp khắc phục hậu quả hơn 1.001 tỷ.