Ngày 18/9, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, hôm 13/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng là lãnh đạo ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 |
| Các bị can bị truy nã lần lượt là Nguyễn Thị Minh Huệ; Trần Thị Kim Chi; Lê Vương Hoàng (từ trái sang). |
Các bị can bị truy nã gồm:
- Trần Thị Kim Chi (SN: 1974 tại Nam Định Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) - Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương;
- Lê Vương Hoàng (SN: 1981 tại Thái Bình. Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) - Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương;
- Nguyễn Thị Minh Huệ (SN: 1982 tại Thái Bình. Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) - Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Cả 3 đối tượng được xác định bỏ trốn khỏi Hải Phòng vào tháng 9/2017.
Trước đó, từ đầu tháng 9/2017, một số khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng nằm trên đường Tô Hiệu đã đến chi nhánh này để rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng cán bộ ngân hàng cho biết sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. Đáng chú ý, số tiền mà khách hàng gửi ở chi nhánh này lên tới 400 tỷ đồng.
Sau ba lần đến yêu cầu lãnh đạo OceanBank trả lời rõ nhưng không thành, đồng thời cho rằng bà Trần Thị Kim Chi - Phó giám đốc, quyền Giám đốc chi nhánh và hai cán bộ dưới quyền là Nguyễn Thị Minh Huệ - Kiểm soát viên, Trưởng phòng Kế toán kho quỹ chi nhánh và ông Lê Vương Hoàng - Giao dịch viên, Kiểm soát viên chi nhánh đã bỏ trốn nên họ làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết.
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cho biết, phía OceanBank đã có 3 cuộc họp (các ngày 7/9, 8/9, 11/9 và 15/9/2017), tuy nhiên vì tính chất câu chuyện rất nghiêm trọng nên hiện giờ vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.
Đến ngày 16/9, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc ban lãnh đạo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng là các ông bà nêu trên.