Dự kiến, ngày 8/5, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947) - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại tín (TrustBank), Ngô Kim Huệ - nguyên Phó TGĐ TrustBank), Bùi Thị Kim Long - nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ và 25 thuộc cấp về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
 |
| Bà Hứa Thị Phấn. |
Ngoài ra, phiên tòa dự kiến sẽ triệu tập 16 ngân hàng gồm Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), An Bình, Hàng Hải, Phương Đông, Đại Dương…cùng 47 tập đoàn, doanh nghiệp (trong đó có nhiều “ông lớn” Tập đoàn Thiên Thanh, Tập đoàn Mai Linh, Công ty Phương Trang…) và 115 cá nhân.
Đáng chú ý, nhiều khả năng, đại gia Hứa Thị Phấn sẽ vắng mặt và tòa sẽ xử vắng mặt bà này. Nguyên do, bà Phấn được cho là đang lâm bệnh nặng, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, khi cán bộ đến bệnh viện lấy lời khai của bị can, bà Hứa Thị Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. CQĐT đã kiến nghị, trong quá trình xét xử, tòa cần xem xét hành vi bất hợp tác của bà Phấn để xử lý nghiêm.
Phiên tòa sẽ kéo dài từ ngày 8/5 đến ngày 30/5 do thẩm phán Phạm Lương Toản – Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa.
Nữ "đại gia" cùng đồng phạm “nuốt” hơn 6300 tỷ như thế nào?
Theo cáo trạng của Viện KSND TP HCM, lợi dụng việc nằm giữ hơn 84% vốn điều lệ (cổ đông lớn), có quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, Phấn đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ chỉ đạo Công ty TrustAsset (công ty sân sau của TrustBank) tiến hành thẩm định giá (dù không có chức năng thẩm định giá), nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của Phấn lên cao gấp 8 lần giá trị thị trường (1.268 tỷ đồng).
Sau đó, các bị cáo này sang nhượng qua lại, cuối cùng bán cho TrustBank, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng. Bị cáo Phấn còn chỉ đạo thuộc cấp thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc lập, hoạch toán chứng từ, thu chi, thực hiện giao dịch, hoạch toán khống trên hệ thống SmartBank.
Từ hành vi gian dối này, Phấn chỉ đạo lấy chữ ký khách hàng, hoàn thiện thủ tục giao dịch nhằm rút và sử dụng bất hợp pháp tổng số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.