Công ty này còn nắm giữ hơn 200 tỷ đồng của những người tham gia đóng tiền.
Sáng nay 2/8, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến 24 (MB24) để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
Những người bị bắt gồm: Ngô Văn Huy (SN 1973), Tổng giám đốc; Lê Văn Cường (SN 1975), Phó giám đốc phụ trách đào tạo kinh doanh; Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn. Riêng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Minh (SN 1973, tạm trú tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã bỏ trốn khỏi nơi cứ trú.
Kết quả điều tra bước đầu, cảnh sát xác định, thủ đoạn của các đối tượng là rao bán và lôi kéo người dân trở thành hội viên, đóng tiền mua gian hàng điện tử trên trang web muaban24.vn với giá 5,2 triệu đồng.
 |
| Huy, Hà, Cường từ trái qua tại cơ quan công an. |
Đi kèm với việc được hưởng ưu đãi trong mua hàng, những người đã trở thành hội viên sẽ được hưởng hoa hồng với số tiền 1,5 triệu đồng nếu lôi kéo thêm được 1 người khác tham gia đóng tiền mua gian hàng để thành hội viên.
Theo quy luật phát triển “nhánh cây”, thì những người đầu tiên tham gia hệ thống sẽ được hưởng lợi % hoa hồng tỷ lệ thuận theo sự phát triển của các hội viên cấp dưới.
Bước đầu, CQĐT xác định MB24 đã bán hơn 118.000 gian hàng điện tử trên web muaban24.vn cho nhiều người ở hơn 30 tỉnh thành. Song thực tế kiểm tra cho thấy, chỉ có khoảng 5% tổng số gian hàng được bán có hàng để bán. Còn lại chỉ với mục đích mua suất, kêu gọi, lôi kéo người khác tham gia đóng tiền để hưởng % hoa hồng.
Mặt khác, CQĐT xác định, MB24 không được cấp phép kinh doanh gian hàng điện tử; thực chất là kinh doanh đa cấp. Theo phép tính đơn giản, lấy 5,2 triệu đồng nhân với số gian hàng đã được bán thì MB24 đã thu về hơn 600 tỷ đồng; trừ khoản chi phí hoa hồng cho các hội viên, Công ty này còn nắm giữ hơn 200 tỷ đồng của những người tham gia đóng tiền.
Vậy 200 tỷ đồng trên đã được sử dụng vào mục đích gì, hiện CQĐT đang làm rõ.
Tối ngày 1/8, Phòng CSHS Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của cả 4 đối tượng trên. Qua đó, CQĐT đã thu giữ nhiều máy tính, USB và tài liệu liên quan đến hoạt động pháp của Công ty này.
Cũng trong ngày 1/8, Công an tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa đồng loạt triệu tập, bắt giữ nhiều người là lãnh đạo chi nhánh MB24. Trong đó, Công an Phú Thọ bắt Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên), Giám đốc chi nhánh; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965), đều là Phó giám đốc chi nhánh Cty mua bán 24 Phú Thọ để điều tra về hành vi trốn thuế của Công ty này.
(Nguồn: Tiền Phong)
[links()]