Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngày 17/1 cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với vợ chồng ông Trần Kim Chung, bà Trương Thị Đào về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu cho biết, lợi dụng “mác” đại gia, chỉ trong tháng 1/2013, sau khi lập Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chung Đào (Doanh nghiệp Chung Đào), vợ chồng bà Trương Thị Đào đã tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt số tiền của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 3/1 vừa qua, doanh nghiệp Chung Đào ký kết hợp đồng kinh tế cung cấp 300 tấn cà phê cho Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi ký kết hợp đồng, Simexco Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ số tiền thanh toán hơn 11,6 tỉ đồng cho Doanh nghiệp Chung Đào.
Tuy nhiên, Doanh nghiệp Chung Đào chỉ mới chuyển cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê nhân, số hàng còn lại trị giá hơn 6,4 tỉ đồng.
Cũng trong tháng 1/2013, bà Trương Thị Đào còn ký hợp đồng bán cho Doanh nghiệ tư nhân Hà Bình, có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, hơn 200 tấn cà phê nhân, trị giá 7,89 tỉ đồng. Ngày 7/1, ông Trần Kim Chung đến Doanh nghiệp tư nhân Hà Bình tạm ứng 2 tỉ đồng và giao số hàng trị giá hơn 1 tỉ đồng.
Ngày 8/1 vừa qua, bà Trương Thị Đào gọi điện thoại báo cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Bình xuống nhận hàng, đồng thời đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Hà Bình thanh toán đủ số tiền còn lại là 5,89 tỉ đồng cho Doanh nghiệp Chung Đào.
Tuy vậy, khi Doanh nghiệp tư nhân Hà Bình cho xe xuống chở cà phê về thì chỉ có kho rỗng, liên lạc với vợ chồng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung không được nữa.
Từ đó đến nay, vợ chồng đại gia Chung – Đào đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Chung – Đào đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cứ trú nên đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã.