Ngày 9/9, lãnh đạo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có báo cáo bước đầu về các thông tin liên quan tới hoạt động của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát, người vừa bị Công an TP Hải Phòng bắt để điều tra hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Cty CP xăng dầu Phát (Phat Petraco), doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, vốn điều lệ ban đầu 63 tỷ đồng, mã số thuế 0201246532 do Chi cục Thuế huyện An Dương quản lý. Doanh nghiệp có trụ sở kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; vận tải hàng hóa; bán buôn kim loại và quặng kim loại... Người đại diện pháp luật hiện tại của Phat Petraco là Vũ Xuân Bảy. Ba cổ đông sáng lập là Nguyễn Tiến Miên (góp 25 tỷ đồng), Vũ Xuân Bảy (20 tỷ đồng), Ngô Thị Tuyến (18 tỷ đồng).
Đến giữa năm 2014, cơ cấu cổ đông sáng lập của Phat Petraco thay đổi khi phần góp vốn của cổ đông Vũ Xuân Bảy tăng lên 56,7 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 90%), cổ đông Nguyễn Tiến Miên giảm còn 3,15 tỷ đồng, xuất hiện thêm cổ đông Vũ Thị Trang Anh góp 3,15 tỷ đồng.
Đáng chú ý, theo nội dung đăng ký thành lập mới công bố hồi đầu năm 2015, vốn điều lệ của Phat Petraco lúc này đã giảm từ 63 tỷ đồng xuống còn 15 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Ngô Văn Phát có tỉ lệ góp vốn lớn nhất (53,34%) với vốn góp 8 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là Phan Văn Hoan (5 tỷ đồng tương ứng 33,33%) và Nguyễn Thị Đào (2 tỷ đồng tương ứng 13,33%).
Tại Cty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành (Thái Bình), ông Phát cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Hoàng Quốc Việt (SN 1990) hiện là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn này. Tập đoàn Phú Thành được thành lập năm 2012, hoạt động trong nhiều lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...
Một số dự án, công trình mà tập đoàn này tham gia có thể kể đến là trụ sở làm việc Cty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tiến Quân; Trung tâm Thương mại DABACO Quế Võ; nâng cấp đường trung tâm xã Tây Sơn (huyện Tiền Hải, Thái Bình); công trình đường trục chính Đông Quý (Thái Bình); đường ĐT 462 (đoạn từ Nam Hưng đến đê số 5 xã Nam Hồng).
Ngoài ra tập đoàn này còn xuất hiện trong liên danh nhà thầu triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 221A, cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình; xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng thuộc Dự án giải phóng mặt bằng, xây dựng trục giao thông chính và một số hạng mục hạ tầng KCN Đồng Văn III (giai đoạn 1), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam,...