Dự án Đại Kim (Dự án xây dựng nhà ở xã hội Đại Kim tại khu Đồng Mô, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư và phát triển nhà số 5 (Công ty Handico 5) làm chủ đầu tư. Đây chính là dự án khiến ông Trần Quốc Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu Cần (B41), Tổng cục tình báo, Bộ Công an (giai đoạn 2009 - 2012) bị kỷ luật.
Theo tìm hiểu của Kiến Thức, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5) được thành lập từ năm 1993 và là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) theo Quyết định số 9078 ngày 31/12/2002 của UBND TP Hà Nội.
Ngày 24/1/2005, doanh nghiệp này chính thức trở thành Công ty cổ phần hoạt động trong các ngành nghề chính như kinh doanh BĐS; thực hiện và quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và đô thị; xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội thất; dịch vụ quản lý nhà chung cư...
Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Handico - công ty mẹ của Handico 5, Thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra nhiều sai phạm kinh tế.
 |
| Handico - công ty mẹ của Handico 5 - CĐT của dự án Đại Kim - dự án khiến ông Trần Quốc Cường, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk bị kỷ luật. Ảnh: VTC News. |
Cụ thể, theo thông tin trên NLĐ, công ty mẹ Handico đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 là hơn 655 tỉ đồng vào 38 công ty (gồm 3 công ty con, 18 công ty liên kết, liên doanh và đầu tư khác vào 17 công ty). Trong đó, Handico đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 nhưng không được chia lợi nhuận do lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2016 là hơn 49 tỉ đồng. Ngoài ra, Handico đầu tư vào 4 công ty liên kết khác nhưng bị lỗ, năm 2016 số tiền lỗ hơn 5,9 tỉ đồng.
Handico còn đầu tư tài chính dài hạn vào 17 doanh nghiệp khác với giá trị đầu tư gần 151 tỉ đồng nhưng chỉ 8 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi hơn 70 tỉ đồng, 2 doanh nghiệp đã thoái vốn và 2 doanh nghiệp kinh doanh lỗ hơn 235 tỉ đồng vào năm 2016. Hai doanh nghiệp thua lỗ là Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng nhà và Công ty Tài chính CP Handido.
Handico cũng đã "hùn vốn"vào Công ty Tài chính CP Handido hơn 70 tỉ đồng nhưng đến thời điểm 31/12/2016, số lỗ lũy kế của công ty này hơn 1.400 tỉ đồng.
Qua công tác thanh tra, Bộ Tài chính chỉ rõ cả 6 đơn vị được thanh tra đều chưa thực hiện đối chiếu nợ phải thu và số nợ phải trả. Trong đó, số nợ phải thu đến thời điểm 31/12-/16 là 1.157 tỉ đồng, số nợ phải trả là 1.143 tỉ đồng.
Ngoài ra, có 5/6 doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn là 41 tỉ đồng gồm: Công ty mẹ Handico 13,3 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 là 19,7 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ nhà Hà Nội 4,9 tỉ đồng, Công ty Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội 2,5 tỉ đồng, Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phát triển đô thị Hà Nội gần 0,5 tỉ đồng.
Theo Thanh tra Bộ Tài chính, đến thời điểm kết thúc thanh tra 23/1/2018, tổng số thuế 6 đơn vị nêu trên còn chưa nộp là hơn 8,4 tỉ đồng. Kết luận thanh tra cũng xác định các doanh nghiệp này kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước 16,8 tỉ đồng. Trong đó thuế GTGT là 12,4 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,1 tỉ đồng, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách là 3,2 tỉ đồng.
Cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra việc báo cáo kết quả kinh doanh tại các đơn vị nêu trên và chỉ rõ nhiều sai phạm. Đối với công ty mẹ Handico, đơn vị này hạch toán thiếu doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh và doanh thu hoạt động tài chính số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội hạch toán thiếu doanh thu hoạt động xây lắp hơn 3,5 tỉ đồng.
"Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Hội và Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội hạch toán tăng không đúng chi phí hơn 3,9 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68 và Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội cũng có sai sót khi hạch toán thiếu chi phí hơn 5,3 tỉ đồng" - kết luận thanh tra nêu rõ.
Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị HĐTV, tổng giám đốc Handico chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối chiếu đầy đủ công nợ khi lập báo cáo tài chính, kiên quyết thu hồi các khoản nợ phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện đúng quy định trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra 12,4 tỉ đồng; thực hiện nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính 16,8 tỉ đồng để xử lý nộp vào ngân sách nhà nước.