Ngày hôm nay (11/12), TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng ra xét xử sơ thẩm.
Các bị cáo được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ Công ty Khải Thái gồm: Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, trú tại TP Đào Viên, Đài Loan, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại Long Biên, Hà Nội); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Giám đốc phụ trách CN Plaschem Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).
 |
| Bị cáo Hsu Minh Jung. Ảnh: TTXVN. |
Các bị cáo bị Viện KSND dân Tối cao truy tố với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Dự kiến Hội đồng xét xử phiên tòa sẽ gồm 3 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa. KSV Lê Thị Bảo Yên giữ quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa sẽ kéo dài 10 ngày.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó (21-23/8/2017), TAND TP Hà Nội đã triệt tập 717 bị hại, với số tiền bị nhóm bị cáo chiếm đoạt là 264 tỷ đồng. Đặc biệt, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án này có thể coi số lượng bị hại kỷ lục nhất mà TAND TP Hà Nội triệu tập đến. Tuy nhiên trong quá trình xét xử lại có thêm nhiều bị hại đến về việc bị Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên nên Tòa đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.
Quá trình điều tra bổ sung, tổng số bị hại được nâng lên là 724 người, số tiền bị chiếm đoạt còn lại 270 tỷ đồng.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012 – 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty TNHH và đầu tư Khải Thái, Hsu Ming Jung (Saga) đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của công ty tư vấn cho các khách hàng là người Việt Nam ký hợp đồng ủy thác đầu tư, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của họ.