Trùm Tuấn cầm đầu đường dây đánh bạc 40 tỷ...hoạt động thế nào?

Trần Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây tội phạm về công nghệ cao diễn biến phức tạp, hành vi vi phạm diễn ra lớn cả về quy mô và tính chất nghiêm trọng đặc biệt là những vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án này sẽ bị xử lý về nhiều tội danh như: tội tổ chức đánh bạc, tội đánh bạc và các tội danh khác thường xảy ra kèm theo như tội cho vay nặng lãi, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy (nếu như trong quá trình mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng khác mà cơ quan điều tra xác định có những hành vi vi phạm khác như trên).

Với số tiền đánh bạc qua internet hơn 40 tỷ đồng như vậy thì chắc chắn sẽ có hàng trăm đối tượng tham gia, nhiều lần tham gia và đánh bạc với số tiền rất lớn. Số tiền đánh bạc được các đối tượng có thể sử dụng vào hoạt động rửa tiền và các khoản động vi phạm pháp luật khác.

Bởi vậy, cơ quan điều tra cần sớm mở rộng điều tra vụ án xác minh các đối tượng có liên quan để kịp thời xử lý, tránh trường hợp các đối tượng bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản. Tất cả những tài sản do phạm tội mà có đều sẽ bị niêm phong, kê biên, thu giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Với các đối tượng bị xử lý về tội đánh bạc thì hình phạt sẽ phải đối mặt với mức cao nhất lên đến 07 năm tù, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với đối tượng tổ chức đánh bạc thì mức hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn, những đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Ngoài ra, các công cụ phương tiện sử dụng vào mục đích đánh bạc sẽ bị thu giữ, những tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu sung công quĩ, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.