Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, VKSND Tối cao vừa ban hành quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) có liên quan tới ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm).
Nguồn tin cho biết, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung là do một số nội dung chưa được làm rõ nên VKSND Tối cao yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ các vấn đề này.
 |
| Nguyên TGĐ DongA Bank Trần Phương Bình. |
Trước đó, đầu tháng 4/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongA Bank) và 20 đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).
Kết luận của cơ quan điều tra cho hay, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongA Bank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.
Hành vi sai phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DongA Bank lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.
Cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình còn có 20 bị can khác, trong đó có hai nguyên phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DongA Bank.
Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều đáng nói, hồ sơ vụ án còn thể hiện sự liên quan giữa DongA Bank, ông Trần Phương Bình và Vũ Nhôm - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 với những thỏa thuận "động trời" gây thiệt hại khủng khiếp cho chính DongA Bank.
Xem thêm