Manh mối nào vạch trần bí mật triệu đô của ông Bình và Vũ Nhôm?

(Kiến Thức) - 5 tờ giấy viết tay của nguyên thủ quỹ DongA Bank đã giúp cơ quan điều tra lật tẩy việc ông Trần Phương Bình mua giùm Vũ Nhôm hàng triệu đô la. Điều đáng nói là tới nay Vũ chưa trả lấy một xu cho ông Bình.

P.H (tổng hợp) 06/04/2018 07:47

Một trong những sự thật "động trời" được cơ quan điều tra phát giác trong quá trình điều tra những sai phạm "khủng" của nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) Trần Phương Bình là việc ông này dùng nguồn tiền của ngân hàng mua giúp cho Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 hàng triệu USD.

Để lần ra sai phạm "động trời" này của ông Bình, theo cơ quan điều tra là phải nhờ vào việc thu giữ được 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng - nguyên Thủ quỹ DongA Bank.

Manh moi nao vach tran bi mat trieu do cua ong Binh va Vu Nhom?

Ông Vũ còn khai rằng khi cần tiền để sử dụng thì gọi điện thoại cho ông Trần Phương Bình hoặc nhờ ông Bình mua đô la giúp. Trường hợp ông Vũ nhờ mua hộ thì ông Bình sẽ chỉ đạo cấp dưới mua giúp.

Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra cho hay, nội dung trên các tờ giấy của ông Hùng ghi rõ các khoản chi sai nguyên tắc theo chỉ đạo của ông Trần Phương Bình gây thiệt hại khủng khiếp cho DongA Bank.

Cụ thể, ông Bình chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng xuất chi 12 khoản với tổng số tiền 294,6 tỷ đồng để mua đô la Mỹ. Qua xác minh của CQĐT tại chi nhánh DongA Bank Hà Nội cho thấy, các nhân viên kinh doanh đã mua khoảng 13,415 triệu USD nhưng chỉ nhập quỹ gần 3,4 triệu USD. Số tiền còn lại để ngoài số sách là hơn 10 triệu USD.

Trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, ông Trần Phương Bình buộc phải khai trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến giữa tháng 3/2015, ông này đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền để mua 13,9 triệu USD.

Trong đó, ông Bình mua giùm Vũ nhôm (chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) số tiền 13,4 triệu USD, tương đương 284 tỉ đồng. Số tiền 0,5 triệu USD còn lại, ông Bình khai dùng cho việc tìm kiếm đối tác mua hoặc đầu tư vào DongA Bank.

Về phần Vũ Nhôm, tại cơ quan điều tra, Vũ cũng thừa nhận có nhờ ông Trần Phương Bình mua giúp đô la Mỹ hai lần với tổng số tiền là 3,2 triệu USD. Đồng thời ông Vũ vay của ông Bình bảy lần với tổng số tiền là 10,2 triệu USD.

Điều đáng nói, với cương vị là một tổng giám đốc, thế nhưng khi mua giùm hàng triệu USD, ông Trần Phương Bình lại không hề chất vấn Vũ Nhôm nhờ mua đô la làm gì. Đáng kinh ngạc hơn là "mang tiếng" mua giùm nhưng tới nay Vũ chưa trả một xu cho ông Bình, dẫn tới gián tiếp gây thiệt hại "khủng" cho DongA Bank.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ nhận số tiền 13,4 triệu USD từ ông Bình nhưng không biết ông này sử dụng nguồn tiền nào để mua đô la Mỹ. Thế nên, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với Vũ Nhôm. Dẫu vậy, ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số đô la Mỹ đã nhận của ông Bình.

Ngoài ra, hành vi của ông Trần Phương Bình là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DongA Bank số tiền là 294,6 tỉ đồng.

#trần phương bình #ông trần phương bình #donga bank #vũ nhôm #ngân hàng đông á

Sa thải cô giáo bắt HS uống nước giẻ lau khiến trường thiếu giáo viên?

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện An Dương, sau khi buộc thôi việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng có thể dẫn tới tình trạng trường Tiểu học An Đồng thiếu giáo viên đứng lớp.

Chiều ngày 5/4, trao đổi thêm với PV Kiến Thức vụ việc cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, ông Đặng Tăng Thông – Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương cho biết: “Trước mắt, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên (sau khi buộc thôi việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương-PV), có thể sẽ cho học sinh tạm thời dồn lớp. Sau đợt này, UBND huyện An Dương cũng sẽ có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh một cách sâu sắc tới từng giáo viên”. (Xem thêm >> Sa thải cô giáo ép học sinh uống nước giẻ lau ở Hải Phòng)

Sa thai co giao bat HS uong nuoc gie lau khien truong thieu giao vien?

Vụ việc khiến phụ huynh bức xúc.

Xem chi tiết

Bắt nguyên TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

(Kiến Thức) - Thông tin từ Ngân hàng Đông Á cho biết, ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) và 4 cá nhân khác đã bị Bộ Công an bắt giữ.

Thông tin nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) bị bắt giữ được đăng tải trong thông cáo báo chí của ngân hàng này ngày 10/12.

Thông cáo đăng tải trên website chính thức của Ngân hàng Đông Á nêu rõ: "Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C46) đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Những cựu lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ có ông Trần Phương Bình nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan khác".

Bat nguyen Tong giam doc Ngan hang Dong A Tran Phuong Binh

Ông Trần Phương Bình. (Ảnh Tuổi Trẻ)

Cũng theo thông cáo mà DongA Bank phát đi, đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015.

Những cán bộ này cũng không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua. Việc bắt giữ này của cơ quan điều tra không ảnh hưởng gì tới mọi hoạt động kinh doanh, quyền lợi của khách hàng. Ngân hàng Đông Á sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với đối tác và khách hàng.

Bài đang được đọc nhiều:

>>> Toàn cảnh vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk qua ảnh

>>> Chùm ảnh: Đào Tết "khủng" rộn ràng xuống phố sớm ở Hà Nội

>>> Ngọc Trinh yêu bạn trai tỷ phú 72 tuổi có gì là sai?

>>> Đã mắt ngắm hàng nghìn đèn lồng cực độc ở phố đi bộ

>>> Ảnh: Nhà cao tầng bị sương mù “nuốt chửng” ở Hà Nội

>>> Rớt nước mắt trước những đám cưới trong cảnh lũ vây, nhà sập

>>> Biệt thự ven sông của nguyên TGĐ ngân hàng Đông Á vừa bị bắt

>>> Ngắm lần cuối đỉnh Mẫu Sơn trước khi có hệ thống cáp treo

>>> Cận cảnh cây sưa 200 tuổi ở Bắc Ninh sắp bị bán 24,5 tỷ

>>> Ảnh: Lễ hội hoa Sở hút nghìn người trẩy hội miền biên viễn

>>> Ảnh: Đẹp mê hồn thiếu nữ tạo dáng giữa đồng cải vàng

>>> Ảnh: Xót xa nhiều siêu xe tiền tỷ “bỏ hoang” ở Hà Nội

>>> Ba người tý hon ở cùng huyện vùng cao Quảng Ngãi

>>> Mãn nhãn ngắm loạt đèn lồng khổng lồ lung linh ở Hà Nội

>>> Lời kể rùng rợn của người đàn ông “trang điểm” xác chết

Xem chi tiết

Xét xử 6 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(Kiến Thức) - TAND Hà Nội đang xét xử 6 bị cáo lợi dụng việc đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền,” “xã hội dân sự” để tuyên truyền chống Nhà nước với mục đích, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngày 5/4, TAND TP Hà Nội đã tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Phiên tòa diễn ra trong hai ngày.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Công an bắt đối tượng lừa bán đất để chiếm đoạt 100 triệu tiền cọc

Không còn sở hữu thửa đất khoảng 400m², nhưng Dương vẫn lừa gạt bán cho một người phụ nữ để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền đặt cọc.

Mạng xã hội bị cấm nghe trộm cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn

Luật quy định, các tổ chức, doanh nghiệp khi xử lý dữ liệu nhạy cảm phải áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ, chuyển giao...

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu từ Luật An ninh mạng 2025

Luật An ninh mạng năm 2025 tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài cùng bị xét xử về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Cháy trên phố Hàng Mã, khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra từ tầng 3

Một ngôi nhà khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã, TP Hà Nội bốc cháy, khói trắng đặc và mùi khét bốc ra từ tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy.

Công an Cao Bằng phát hiện 5.760kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc

Xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng 5.760kg không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị CSGT Cao Bằng phát hiện.

Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái ở Vĩnh Long

Sau khi đi nhậu về, đối tượng Lê Văn Nhàn (tỉnh Vĩnh Long) đã uy hiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu T.T.N.T.

Giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' khai gì?

Bước đầu, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” đã có lời khai về vụ việc.

Cây xăng nghi bán xăng có nước cho khách tạm dừng hoạt động

Cơ quan chức năng đã niêm phong téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ sự việc bán xăng có nước cho khách.

Cảnh sát giao thông đường thủy Lào Cai mạnh tay xử lý vi phạm

Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.