Nữ đại gia bất động sản bị ngăn chặn tài sản là ai?

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc đề nghị phối hợp ngăn chặn các giao dịch liên quan đến Công ty Cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh và một số cá nhân khác có liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Theo danh sách các cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch có bà Phạm Thị Hường (SN 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu công ty và 6 cá nhân khác.

Đây là động thái mới khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.

Công ty Phú Hồng Thịnh do bà Phạm Thị Hường đứng đầu từ khi thành lập, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền ở các vị trí đắc địa của tỉnh Bình Dương.

Bà Phạm Thị Hường được xem là đại gia bất động sản ở Bình Dương với hàng loạt dự án bất động sản, chủ yếu tại hai địa phương đông dân của Bình Dương, giáp với TPHCM là thành phố Thuận An và Dĩ An.

Năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu. 4 doanh nghiệp là: Công ty CP Bất động sản Phú Hồng Thịnh; Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam; Công ty CP Phú Gia Khiêm Land; và Công ty TNHH TMDV Bất động sản Phú Phong.

Trước đó, bà Hường còn mua các khu đất nông nghiệp lớn (9 khu với diện tích hơn 10ha). Sau đó, bằng hình thức cho tặng các con và phân chia tài sản vợ chồng, bà Hường đã chia tách 9 khu đất thành hơn 1.000 thửa đất rồi chuyển nhượng cho người khác sai quy định.

Thông tin từ Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đối với Công ty cổ phần bất động sản Phú Hồng Thịnh, bà Phạm Thị Hường là cổ đông sáng lập. Từ năm 2022 đến nay, Công ty Phú Hồng Thịnh liên tục thay đổi thông tin người đại diện pháp luật 3 lần. Hiện, bà Hường không phải người đại diện pháp luật của Công ty Phú Hồng Thịnh, nhưng nữ đại gia này vẫn có vai trò quyết định tại công ty do đang sở hữu tới 88,6% cổ phần.

Theo công văn mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đối với các giao dịch liên quan đến các tổ chức, cá nhân cho đến khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an.

Sau khi nhận công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký văn bản gửi Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trong đó, giao Sở TN&MT cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.