Đang ngồi tù, trùm ma túy vẫn ung dung rửa tiền Bitcoin

Trong suốt khoảng thời gian thụ án từ năm 2018 đến nay, trùm ma túy này tiếp tục tìm cách "làm sạch" 2.934 đồng Bitcoin bẩn.

Xanaxman, trùm ma túy đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ, vừa bị tòa án bang này kết tội rửa tiền số Bitcoin có tổng giá trị lên đến 137 triệu USD.

Xanaxman, tên thật là Ryan Farace, bị kết án 3 năm trước vì tội buôn bán Alprazolam, một dẫn xuất của thuốc điều trị chứng lo âu Xanax, trên web ngầm.

Theo lệnh của tòa án vào tháng 11/2018, Farace đã giao nộp 4.000 đồng Bitcoin kiếm được từ bán ma túy. Với giá mỗi Bitcoin 16.800 USD, số tiền này trị giá hơn 67 triệu USD vào thời điểm đó. Ngày nay, số Bitcoin đó đáng giá 187,2 triệu USD. Farace đồng thời phải giao nộp tiền mặt và tài sản, tổng giá trị 5,6 triệu USD.

Dang ngoi tu, trum ma tuy van ung dung rua tien Bitcoin

Dark web hay web ngầm là nơi diễn ra nhiều hoạt động phi pháp. Ảnh: Quartz.

Tuy nhiên, Farace vẫn tiếp tục rửa tiền trong thời gian chấp hành án phạt 57 tháng tù, theo bản cáo trạng vừa được tiết lộ vào ngày 11/8.

Theo bản cáo trạng, Farace và cha, Joseph Farace bị buộc tội rửa tiền cho lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy từ tháng 10/2019-4/2021.

Căn cứ vào bản án, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã tịch thu 2.875 đồng Bitcoin vào tháng 2 và thêm 59 đồng vào tháng 5/2021. Hiện tại, tổng số Bitcoin có giá trị 137 triệu USD.

Nguồn gốc của số Bitcoin trên vẫn chưa được làm rõ. Farace có thể đã che giấu thành công khi bị bắt 3 năm trước, hoặc kiếm được chúng khi đang ở trong tù.

Thông tin đáng tin cậy về web ngầm rất hiếm, chưa nói đến hoạt động giao dịch tiền mã hóa. Theo một phân tích của Chainalysis, web ngầm là nơi xử lý hơn 800 triệu USD tiền mã hóa trong năm 2019.

Silk Road, trang web mua bán ma túy phổ biến trên web ngầm, đã bị FBI buộc đóng cửa vào năm 2013. Cơ quan điều tra thu giữ 173.991 đồng Bitcoin (33,6 triệu USD vào thời điểm đó); tuy nhiên, 444.000 đồng vẫn chưa được tìm thấy. Vào tháng 11/2020, 70.000 đồng Bitcoin được bí mật rút ra từ số tiền mất tích, theo công ty phân tích chuỗi khối Elliptic.

Chính phủ Mỹ thường tổ chức đấu giá số Bitcoin tịch thu được với chênh lệch cao hơn giá thị trường. Vào năm 2014, tỷ phú đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã mua 30.000 đồng Bitcoin thu được trong vụ Silk Road với giá không được tiết lộ.

Mạng lưới khiêu dâm trẻ em bị lật tẩy từ giao dịch Bitcoin

(Kiến Thức) - Từ một giao dịch sử dụng đồng tiền số Bitcoin, mạng lưới hàng trăm thành viên và hàng triệu bức ảnh, video khiêu dâm trẻ em đã bị lật tẩy.
 

Trong gần 3 năm, trang web Welcome To Video của Jong Woo Son, thanh niên 23 tuổi người Hàn Quốc tồn tại để làm vỏ bọc cho một mạng lưới những kẻ thường xuyên trao đổi video khiêu dâm của trẻ em.

Mạng lưới đó chỉ sụp đổ khi những điều tra viên lần theo dấu vết một giao dịch Bitcoin, theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Giao dịch này đã hé lộ mạng lưới với hơn 1 triệu lượt tải video và hàng chục trẻ em bị lạm dụng.

Theo DOJ, có tổng cộng 337 tội phạm từ 18 quốc gia đã bị bắt và kết án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết 223 người trong số này là người Hàn Quốc.

Mang luoi khieu dam tre em bi lat tay tu giao dich Bitcoin

Trang web Welcome to Video đóng cửa sau khi những kẻ đứng đầu bị bắt giữ. Ảnh: Reuters. 

Đồng tiền ảo Bitcoin - Kỳ 1: Bí ẩn cha đẻ bitcoin

Gần 10 năm qua, không ai biết người khai sinh ra tiền ảo bitcoin là ai trong khi bitcoin tăng giá vùn vụt. Nhiều người tin rằng đầu tư bitcoin sẽ “trúng đậm”.

Tôi không có người giúp việc cũng như người làm vườn. Các bạn nghĩ nếu tôi có 400 triệu USD thì tôi còn sống trong căn nhà này à?
Ông Dorian Satoshi Nakamoto
Năm 2008, một nhân vật xưng bí danh Satoshi Nakamoto lập ra diễn đàn bitcointalk.org. Người này tự khai mình sinh ngày 5-4-1975, là công dân Nhật, bắt đầu nghiên cứu bitcoin năm 2007. Đến năm 2009, Satoshi Nakamoto thông báo đã tạo ra tiền ảo bitcoin và phần mềm mã nguồn mở Bitcoin-Qt (nay gọi là Bitcoin Core), đồng thời đăng ký tên miền bitcoin.org.

Canada là "thánh địa" mới của thợ mỏ Bitcoin

Trong khi Trung Quốc dần cấm cửa Bitcoin thì Canada đã và đang thu hút các công ty khai thác tiền kỹ thuật số đầu tư vào nước này.

Theo Reuters, Bitmain - công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới đang xem xét di chuyển văn phòng hoạt động đến Canada. Cùng thời điểm, công ty năng lượng Hydro Quebec (Canada) đàm phán với khoảng 30 nhà khai thác Bitcoin về những kế hoạch di chuyển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới