“Luật ngầm” của ông Trần Quí Thanh khi chiếm đoạt 767 tỷ

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ba cha con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lên đến 767 tỷ đồng thông qua việc cho vay lãi thế chấp bằng các dự án, hàng chục thửa đất rồi "dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản.

Trong vụ án trên, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh là một trong 4 bị hại. Bà Oanh bị ông Trần Quí Thanh và đồng phạm thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai.

Kết luận điều tra nêu, năm 2017, bà Đặng Thị Kim Oanh đã mua 2 dự án bất động sản là dự án Minh Thành) với giá 530 tỷ đồng, mới thanh toán được 265 tỷ và dự án khu dân cư Nhơn Thành, bà Oanh đã thanh toán số tiền chuyển nhượng 72,2 tỷ.

Đến năm 2019, bà Kim Oanh cần vay vốn để tiếp tục đầu tư các dự án và thanh toán số tiền mua dự án Minh Thành còn nợ. Bà Oanh nhờ vợ chồng Phạm Hoàng Minh - Hồ Thị Diễm Trang (là chủ cũ, còn 50% giá trị của dự án Minh Thành) cung cấp thủ tục pháp lý dự án để bà làm hồ sơ vay ngân hàng nhưng vì nhiều lý do nên không vay được.

Từ quan hệ xã hội, ông Nguyễn Hoàng Phú (người môi giới bất động sản) biết bà Kim Oanh có nhu cầu vay tiền nên tiếp cận, muốn gặp để tư vấn vay vốn. Ông Phú giới thiệu là trợ lý của ông Trần Quí Thanh.

Khi bà Oanh chuyển hồ sơ dự án Minh Thành, trợ lý ông Thanh nói chỉ vay được 350 tỷ và hỏi "chị còn dự án nào không?". Khi biết bà Oanh còn một dự án khác ở Nhơn Thành, trợ lý ông Thanh đề xuất "chuyển nhượng các dự án Minh Thành, Nhơn Thành cho ông Thanh" để được vay 500 tỷ đồng, điều kiện đi kèm là "cắt phế" lại 5% số tiền vay.

Kết luận điều tra cho biết 5% này là "phí môi giới". Để được vay tiền, bà Oanh phải chuyển nhượng cổ phần hoặc làm thủ tục mua bán các dự án do người phụ nữ này sở hữu.

Đầu tháng 11/2019, bà Oanh được ông Thanh đồng ý gặp tại trụ sở Tân Hiệp Phát. Tại cuộc gặp, ông Thanh ra điều kiện phải sang nhượng toàn bộ 2 dự án mới cho vay. Cụ thể, ông Thanh ra điều kiện, với dự án Minh Thành, bà Oanh phải chuyển 50% cổ phần đã mua sang cho Trần Uyên Phương, Phó giám đốc Công Tân Hiệp Phát với giá 235 tỷ và bà Oanh nói các cổ đông còn lại chuyển nốt 50% cổ phần "cho con gái tui" với giá 265 tỷ. Với dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển nhượng 100% cổ phần cho bà Trần Ngọc Bích, nguyên giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) với giá 150 tỷ.

Dù bà Oanh nài nỉ, thương lượng, Chủ tịch Tân Hiệp Phát vẫn cương quyết với "luật của mình": "Tôi không phải ngân hàng nên không ký hợp đồng cho vay. Hàng tháng cứ đóng lãi đều, đủ, đúng hạn thì tôi cho chuộc tài sản. Bà cứ vậy đi, tui vẫn làm với những người khác như thế… Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh".

Sau khi xem xét các giấy tờ, ông chủ Tân Hiệp phát đồng ý cho bà Oanh vay 500 tỷ đồng với lãi suất 3%/tháng, trả trước 3 tháng. "Trong thời gian 9 tháng, nếu trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn đặt cọc theo cam kết mua lại thì tôi trả 2 dự án cho bà. Nếu vi phạm thời hạn trả nợ lãi, bà sẽ mất 2 dự án", ông Thanh cam kết khi đó và từ chối đề nghị soạn hợp đồng thế chấp của bà Oanh.

Theo kết luận điều tra, bà Oanh tự định giá 2 dự án của mình là 1.200 tỷ đồng và đề nghị được ký hợp đồng vay tiền, tuy nhiên ông Thanh lớn tiếng: "Tao có quyền, tao có tiền, nếu không đồng ý giao dịch theo yêu cầu của tao thì về".

Do quá cần tiền, bà Oanh buộc lòng phải chấp nhận thỏa thuận với ông Trần Quí Thanh.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm làm hợp đồng chuyển nhượng, dự án Minh Thành có giá trị gần 600 tỷ đồng, dự án Nhơn Thành cũng có giá trị tương đương. Thế nhưng, trong hợp đồng, 2 dự án trên lần lượt được định giá 350 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay sau khi giải ngân, ông Thanh yêu cầu nữ chủ tịch phải thanh toán ngay tiền lãi 3 tháng đầu là 31,5 tỷ đồng và không có biên lai, giấy tờ.

Sau khi trả lãi lần 1, bà Oanh gặp ông Thanh để hỏi về việc trả nợ gốc, nợ lãi và nhận lại dự án. Ông Thanh yêu cầu trong vòng 12 tháng nếu mua lại 100% Công ty Minh Thành (trước ngày 13/2/2020) thì giá bán là 350 tỷ. Ông Thanh đưa ra giá bán lại dự án sẽ tăng lên theo thời gian, mức cao nhất nếu mua lại trước ngày 13/8/2020 thì lên đến 444,5 tỷ (gần gấp đôi giá thế chấp vay tiền ban đầu). Bên vay cũng phải chịu toàn bộ thuế, phí liên quan chuyển nhượng cổ phần.

Đến ngày 12/5/2020, đến hạn trả lãi lần 3 nhưng do sơ suất, bà Oanh chậm một ngày. Ông Thanh sau đó từ chối nhận tiền. Thậm chí, ông Thanh cho rằng bà Oanh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi, vi phạm cam kết nên "không mua lại được dự án". Khi đó, ông Thanh "phạt" bà Oanh 35 tỷ đồng, nếu không nộp thì mất quyền mua lại dự án.

Tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Đồng thời, bà Oanh nhắn tin cho ông Thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được phản hồi.

Thậm chí, theo kết luận điều tra ngày 28/10/2020, bà Oanh cùng con gái và một số nhân viên đến trụ sở Tân Hiệp Phát gặp con gái ông Thanh "quỳ lạy, van xin cho chuộc lại dự án" nhưng bị từ chối.

Sau đó, bà Oanh đã làm đơn tố cáo ông Trần Quí Thanh và 2 con gái lừa đảo, chiếm đoạt dự án Minh Thành Đồng Nai.

Theo kết luận điều tra, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái đã cho vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, mặc dù đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trần Quí Thanh và đồng phạm nhưng cựu Chủ tịch Tân Hiệp Phát vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Theo cơ quan điều tra, bị can phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động nhưng đã lợi dụng những quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội. Do đó, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Tương tự, với Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho ông Trần Quí Thanh. Cả hai đều ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, xét thấy việc vi phạm pháp luật của hai bị can là do thực hiện theo chỉ đạo của Trần Quí Thanh nên cần xem xét khi lượng hình.