Đấu giá đất Cẩm Giang: Liên danh HUDIC - Thành Công sai phạm gì?

Cáo trạng đề cập, đối với vi phạm của Công ty CP đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC và Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Thành Công là đơn vị trúng thầu dự án (liên quan hành vi vi phạm pháp luật của công ty Mạnh Anh, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, khi nào có căn cứ sẽ xử lý đối với cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, dự án khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giang do UBND huyện Cẩm Giàng làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty CP đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị HUDIC và Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Thành Công.

Đáng chú ý, để thi công dự án, liên danh công ty HUDIC và Thành Công đã thỏa thuận miệng với Công ty TNHH Mạnh Anh do Phạm Văn Thủy làm giám đốc là đơn vị trực tiếp thi công các hạng mục công trình dự án. Công ty Mạnh Anh đã thi công theo đúng tiến độ dự án ngay sau khi nhận thi công các hạng mục công trình.

Từ ngày 16/9/2022 đến 29/9/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức bán hồ sơ đấu giá tại Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang. Với mục đích mua toàn bộ các lô đất của dự án, thời điểm trên, Phạm Văn Thủy – Giám đốc Công ty Mạnh Anh đã tổ chức nhiều cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các đối tượng và trao đổi, xi ý kiến của Nguyễn Ngọc Đường, khi đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang. Thủy trực tiếp chỉ đạo một số đối tượng mang tiểu sành đặt tại cổng hội trường UBND thị trấn Cẩm Giang, đưa xe tải, máy xúc, biển cảnh báo, cọc tiêu, rào chắn đoạn đường dẫn đến trụ sở UBND thị trấn Cẩm Giang.

Đồng thời chỉ đạo các đối tượng tạo dựng va chạm giao thông giả với người tham gia mua hồ sơ tham gia đấu giá đất, nhằm tạo áp lực mua lại hồ sơ, chỉ đạo các đối tượng tụ tập, thị uy gây huyên náo tại địa điểm bán hồ sơ và công trường thi công dự án. Các đối tượng cũng đưa ra thông tin đất của dự án có nhiều mồ mả, tranh chấp, nhằm mục đích cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và xem đất.

Trong thời gian mở bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án, ông Nguyễn Ngọc Đường khi đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang đã làm trái các quy định của pháp luật, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm cho Phạm Văn Thủy cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở người dân mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án.

Hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, công dân, gây cản trở giao thông, làm cho hoạt động đấu giá đất dự án phải tạm ngưng, tạo ra dư luận xấu trong xã hội.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ một số đối tượng có hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, để hợp thức hóa đầu vào đối với nhiên liệu dầu diezel và nguyên liệu sử dụng cho thi công dự án, Thủy và vợ là Hoàng Thị Điều (sinh năm 1971), 2 nhân viên của công ty là kế toán kho Phạm Thị Huê (sinh năm 1986, hộ khẩu ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, trú tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Hưng, Bình Giang), kế toán trưởng Nguyễn Thị Hiên (sinh năm 1984, em dâu Điều, trú tại khu dân cư số 1, thị trấn Cẩm Giang) mua của Đỗ Thị Lan Anh (sinh năm 1983), Nguyễn Bá Sang, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Minh Hưng (sinh năm 1982, cùng trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Ngô Văn Tới (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty Cổ phần Công Tới, có địa chỉ ở tỉnh Nam Định) bàn bạc mua bán trái phép, hợp thức hóa hơn 30 hóa đơn của các Công ty TNHH: một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tiến Minh, Bảo Minh Hưng.

Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Sang, Lan Anh thu lợi bất chính hơn 810 triệu đồng, Tới thu lợi bất chính hơn 687 triệu đồng. Thủy và Điều sử dụng số hóa đơn mua trái phép để kê khai thuế giá trị gia tăng làm tăng số tiền thuế giá trị gia tăng công ty của Thủy được khấu trừ 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ gây rối trật tự công cộng, Thủy là người tổ chức, phân công, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội nên giữ vai trò thứ nhất. Đối với vụ án trốn thuế, Điều là người chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các bị can khác nên giữ vai trò thứ nhất, Thủy, Huê, Hiên đồng phạm với vai trò người thực hành giữ vai trò thứ hai. Trong vụ mua bán hóa đơn, Lan Anh thực hiện hành vi tích cực hơn nên giữ vai trò thứ nhất, Sang là đồng phạm, Tới phạm tội độc lập.