Ngày hôm qua (24/5), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã tống đạt kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II ALCII (thuộc ngân hàng và phát triển nông thôn), đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 11 bị can với tội danh tham ô tài sản.
Trước đó, vào tháng 11/2013 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về “tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; trong đó có các bị can Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc ALCII (đã bị tuyên án tử hình trong một vụ án khác); Nguyễn Văn Tài (nguyên Phó tổng giám đốc ALCII), Phạm Xuân Nghị (nguyên Trưởng phòng cho thuê tài chính thuộc ALCII), Hoàng Lộc (Tổng giám đốc Công ty thẩm định giá Việt Nam (Vivaco)), Phạm Minh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Long Hải).
 |
| Các bị can tại phiên tòa. |
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thụ lý, tháng 3/2014, Tòa án nhân dân TP HCM cho rằng, hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của tội "Tham ô tài sản" nên trả hồ sơ điều tra lại.
Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển tội danh 10 bị can sang tội "Tham ô tài sản", đồng thời khởi tố thêm bị can Phùng Văn Đồng, nguyên Phó phòng Kinh doanh I thuộc ALCII.
Trong vụ án này, các cơ quan tố tụng xác định Hảo ngoài chức danh là Tổng Giám đốc ALCII còn thành lập thêm Công ty CP Cát Long Hải gồm một số cổ đông; trong đó có Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Theo đó, để hợp thức hóa nguồn gốc, Hảo và Tuấn bàn nhau rồi tạo tình huống cho Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ sau đó mua lại với giá 100 triệu đồng.
Với vai trò Tổng giám đốc ALCII, Hảo đã chỉ đạo móc nối các đồng phạm nâng khống giá trị tàu lặn lên 130 tỉ đồng. Sau đó, Hảo ký và thực hiện hợp đồng mua bán, thuê tài chính giữa ALCII và Công ty Cát Long Hải, giải ngân 130 tỉ đồng, khoản tiền này được xác định là của nhà nước do Hảo trực tiếp quản lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Hảo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đã chiếm đoạt khoản tiền gần 79 tỉ đồng của ALCII. Các bị can khác có vai trò đồng phạm giúp sức để Hảo thực hiện hành vi tham ô tài sản.